EN

Обзор USDTBanList

Веб-сервис · Веб · Telegram · API

Вывод. Самый быстрый способ узнать, заморожен ли USDT-адрес в TRON или Ethereum со стороны Tether и есть ли он в санкционных списках. Плюс оценка риска от 0 до 100 — бесплатно и без регистрации. Сервис работает только с этими двумя сетями и не сообщает, кто его оператор.

Редакция TopAMLИсточники проверены 4 ноября 2026Полный обзор на английском

Из чего складывается оценка

Шесть критериев с весами из нашей методики. Подробные пояснения к каждому — в английской версии обзора.

Цена и бесплатные проверкиВес 20%8,0
Охват сетейВес 20%2,0
Глубина отчётаВес 20%8,0
ПрозрачностьВес 20%5,0
ПриватностьВес 10%10,0
КаналыВес 10%7,5

Плюсы

  • Показывает текущий статус заморозки USDT/USDC прямо из контрактов токенов
  • Называет свои санкционные источники: OFAC SDN, израильский NBCTF и британский OFSI
  • Бесплатная базовая проверка без регистрации
  • Оценка от 0 до 100 с объяснением причин

Минусы

  • Только TRON и Ethereum (Bitcoin — только санкционная проверка)
  • Оператор не раскрыт
  • Платные проверки требуют предоплаченного баланса в USDT, условия возврата не опубликованы

Цены

Базовая проверка рискаБесплатно · без регистрации
AML-проверка (@ChainSentryBot)$1,50 · за проверку на любом тарифе, с предоплаченного баланса в USDT (минимальное пополнение $50 или $100)
Со страниц самого сервиса · источник · проверено 4 ноября 2026

Сети

EthereumTRON

Сплошные — подтверждены в документации сервиса, пунктирные — заявлены, но не подтверждены.

Официальные ссылки и подделки

  • Официальный сайтusdtbanlist.com
  • Официальный Telegram-бот@USDTBanBot — на него ссылается сайт сервиса

Наша проверка на мошенничество от 13 октября 2026 года (оператор, списки регуляторов, отчёты компаний по безопасности, жалобы, просит ли сервис подключить кошелёк) не нашла сообщений о мошенничестве. Сам сервис и исследователи предупреждают о подделках — подробности в английской версии обзора.

Никогда не подключайте кошелёк и не подписывайте транзакции, чтобы «проверить» адрес. Список поддельных AML-проверок

Частые вопросы

Чем проверка по чёрному списку отличается от AML-проверки?

Проверка по чёрному списку показывает, заморозил ли эмитент адрес. AML-проверка смотрит, откуда пришли средства. USDTBanList показывает и то и другое.

USDTBanList просит сид-фразу?

Не должен, и настоящей AML-проверке сид-фраза никогда не нужна — только публичный адрес. Любой бот или сайт с этим названием, который просит сид-фразу или подключение кошелька, — подделка.

Гарантирует ли USDTBanList, что биржа не заморозит средства?

Никакой сервис этого не гарантирует. Биржи и эмитенты стейблкоинов используют свои данные и правила. Низкий риск снижает вероятность проблем, но не исключает их.

Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.
Высокий риск — повод присмотреться, а не доказательство преступления. Низкий риск не гарантирует, что биржа или эмитент не заморозят средства.