Рейтинг AML-сервисов для проверки криптокошельков
27 сервисов, которые проверяют крипто-адреса на связь с мошенничеством, санкциями и миксерами. У 12 достаточно проверенных фактов для оценки, остальные показаны с тем, что о них известно. Сначала идут сервисы, которые редакция выбрала для компаний, — они продают проверки только бизнесу. Дальше порядок определяет оценка. Источники проверены 4 ноября 2026.
Столбцы
| # | Сервис | ТипTelegram-бот, веб-сервис, API или платформа для бизнеса. | ЦенаСамая низкая опубликованная цена за проверку со страницы цен сервиса. Ниже — бесплатные проверки. | СетиСплошные — подтверждены в документации сервиса. Пунктирные — заявлены, но не подтверждены. +N раскрывает остальные. | ОценкаИз 10, по шести опубликованным критериям. Без опубликованной цены, списка сетей или формата отчёта оценки нет. | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Платформа для бизнеса | Цена по запросуБез бесплатной проверки | Без оценки | |||
| 02 | Платформа для бизнеса | Цена по запросуБез бесплатной проверки | BitcoinEthereumTRONBNB ChainSolana +46PolygonArbitrumTONLitecoinXRP LedgerAlgorandAptosAvalancheBaseBitcoin CashBittensorCardanoCeloCoreCosmos HubDogecoindYdX ChainEthereum ClassicFantom OperaFilecoinFlareGnosis ChainHederaInjectiveInternet ComputerKaiaLightning NetworkLineaMonadNEARNobleOptimismPlasmaPolkadotSeiStarknetStellarSuiTezosUnichainWorld ChainXDC NetworkZcashzkSync EraCronosHyperliquid |
Без оценки | ||
| 03 | Платформа для бизнеса | Цена по запросуБез бесплатной проверки | Без оценки | |||
| 04 | Платформа для бизнеса | Цена по запросуБез бесплатной проверки | BitcoinEthereumTRONBNB ChainSolana +70PolygonArbitrumTONLitecoinXRP LedgerAlgorandAptosArweaveAstarAvalancheBaseBerachainBitcoin CashBittensorBlastCardanoCelestiaCeloChiliz ChainCoreCosmos HubCronosDashDogecoindYdX ChainEOS (Vaulta)Ethereum ClassicFantom OperaFilecoinFlareFlowGnosis ChainHashKey ChainHederaHyperliquidInjectiveInternet ComputerKaiaKaspaKavaLineaMantleMerlin ChainMetisMinaMonadMoneroMultiversXNEARNeoOptimismOsmosisPlasmaPolkadotRoninRootstockScrollSecret NetworkSeiSonicStarknetStellarSuiTezosUnichainWorld ChainXDC NetworkZcashzkSync EraBitcoin SV |
Без оценки | ||
| 05 | BitOKTelegram · Веб · API |
Telegram-бот | от $0,35 за проверкуБесплатные проверки для новых пользователей | 8,5/10 | ||
| 06 | Веб-сервис | 290 ₽ за 10 проверок, до 15 ₽ за проверку в пакете на 10003 бесплатные проверки после регистрации | 8,1/10 | |||
| 07 | MistTrackВеб · API |
Веб-сервис | API — от $0,20 за проверкуБесплатный веб-инструмент | 7,9/10 | ||
| 08 | MetaSleuthВеб · API |
Веб-сервис | Бесплатно · платные тарифы от $30 в месяцБесплатно, без регистрации | 7,6/10 | ||
| 09 | Telegram-бот | 5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверку5 бесплатных проверок | 7,5/10 | |||
| 10 | Phalcon ComplianceВеб · API |
Платформа для бизнеса | Бесплатный тариф (3 проверки в месяц) · пакеты $1,10–1,90 за проверку3 бесплатные проверки в месяц | 6,4/10 | ||
| 11 | Веб-сервис | Базовая проверка бесплатно · AML-проверка $1,50Бесплатно, без регистрации | 6,4/10 | |||
| 12 | Веб-сервис | 4,4 USDT за 10 проверок, до 0,40 USDT за проверку3 бесплатные проверки | 6,3/10 | |||
| 13 | Веб-сервис | БесплатноБесплатно, без регистрации | 6,2/10 | |||
| 14 | AMLCryptoTelegram · Веб · API |
Telegram-бот | $0,39–1,00 за проверку1 бесплатная проверка | 6,1/10 | ||
| 15 | API для бизнеса | Оценка адреса $0,08–0,10 в пакетах кредитов от $10001000 бесплатных стартовых кредитов | 6,1/10 | |||
| 16 | GetBlock Crypto AMLВеб · API |
Веб-сервис | Около $0,50 за проверку, предоплатаБез бесплатной проверки | 6,1/10 | ||
| — | Агрегатор | $0,50–2,00 за проверкуБесплатная проверка заморозки USDT/USDC | Пока без оценки | |||
| — | Telegram-бот | Оплата за проверку, цены не опубликованы1 бесплатная проверка | Пока без оценки | |||
| — | API для бизнеса | Цена по запросуБесплатный пробный период для новых аккаунтов | Пока без оценки | |||
| — | Веб-сервис | €75 за 35 кредитов, до €1,00 за проверкуБез бесплатной проверки | Пока без оценки | |||
| — | Платформа для бизнеса | Цена по запросуБез бесплатной проверки | BitcoinEthereumTRONBNB ChainSolana +59PolygonArbitrumLitecoinXRP LedgerAvalancheBaseBitcoin CashBitcoin SVCardanoCelestiaCronosDogecoinHederaInternet ComputerLineaOptimismPolkadotStellarSuiAlgorandAptosArweaveAstarBittensorCeloChiliz ChainCosmos HubDashEOS (Vaulta)Ethereum ClassicFantom OperaFilecoinFiroFlareFlowHyperliquidInjectiveIoTeXKaiaKavaKusamaMetisMinaMonadMoneroMoonbeamMultiversXNEARNeoOsmosisRoninSeiStacksStarknetTezosTHORChainVeChainZcashzkSync Era |
Пока без оценки | ||
| — | Платформа для бизнеса | Цена по запросуБез бесплатной проверки | Пока без оценки | |||
| — | API для бизнеса | Цены видны после входа в аккаунтБесплатный демо-доступ к API | Пока без оценки | |||
| — | Telegram-бот | Первая проверка бесплатно, цены не опубликованы1 бесплатная проверка | Пока без оценки | |||
| — | AMLBotTelegram · WhatsApp · Веб · ПриложениеБез оценки: нет опубликованной цены, нет подтверждённого списка сетей |
Telegram-бот | Цены видны после регистрации1 бесплатная проверка после регистрации | Пока без оценки | ||
| — | Match SystemsAPI · TelegramБез оценки: нет подтверждённого списка сетей, формат отчёта не описанОсторожно |
API для бизнеса | API — от $0,08 за проверку (при объёме)Бесплатные проверки в Telegram-боте | Пока без оценки | ||
| — | Telegram-бот | Не опубликована (на BestChange — $0,50)Бесплатные проверки после регистрации | Пока без оценки |
Оценки построены только на фактах со страниц самих сервисов. Ни один сервис не платит за место. Пунктиром показаны сети, которые сервис заявляет, но не подтверждает в документации.
Методика (англ.) →Как мы оцениваем
| Критерий | Вес | Что учитываем |
|---|---|---|
| Цена и бесплатные проверки | 20% | опубликованная цена, бесплатные проверки, нет обязательной подписки, открытый прайс |
| Охват сетей | 20% | сколько из 10 главных сетей подтверждено в документации самого сервиса |
| Глубина отчёта | 20% | числовой балл, разбивка по категориям риска, PDF, проверка хеша транзакции |
| Прозрачность | 20% | названа ли компания-оператор и источники данных |
| Приватность | 10% | не нужно подключать кошелёк, не нужен аккаунт для первой проверки |
| Каналы | 10% | Telegram, веб, API, приложение |
«Не подтверждено» означает, что мы не нашли подтверждения, а не что функции нет. Такие пункты баллов не дают. Вручную оценки не правятся.
Сервисы российских компаний
- Shard — 290 ₽ за 10 проверок, до 15 ₽ за проверку в пакете на 1000, оценка 8,1. Оплата только в рублях на счёт в Банке «Санкт-Петербург», который входит в санкционный список SDN Минфина США: если на вас распространяются санкции США, платные проверки не покупайте.
- AMLCrypto — $0,39–1,00 за проверку, оценка 6,1.
- CoinKYT — Не опубликована (на BestChange — $0,50), без оценки.
Обзоры этих сервисов пока только на английском.
Частые вопросы
Какой AML-сервис лучший?
По нашей опубликованной формуле среди сервисов без пометки «Осторожно» выше всех оценён BitOK (8,5 из 10), за ним MistTrack (7,9). Но выбор зависит от сети: в каждой строке рейтинга указано, какие сети сервис подтверждает в своей документации.
Почему у AMLBot нет оценки?
Мы ставим оценку, только когда на страницах самого сервиса опубликованы цена, список сетей и формат отчёта. AMLBot показывает цены только после регистрации и не публикует список сетей для проверки кошельков. Подробнее — в обзоре AMLBot.
Как часто обновляется рейтинг?
Источники проверяются автоматически каждые 3 дня: сайты сервисов, страницы цен, списки сетей, Telegram-боты и все ссылки на источники. Последняя проверка — 4 ноября 2026. Любое изменение помечается, а редактор перепроверяет факты.
Сервисы платят за место в рейтинге?
Нет. Порядок определяет только формула; партнёрских ссылок сейчас нет. Если они появятся, мы их отметим, и на оценки это не повлияет.