Блог о крипто-AML
Новая статья каждый день. Каждый факт — со ссылкой на первоисточник. Короткие новости дня — в ленте. Подписаться: RSS.
4 ноября 2026 · 4 мин чтенияЗаморозки USDT и USDC в октябре 2026: 563 адресаНаш трекер считал все заморозки USDT и USDC в Ethereum и TRON за октябрь 2026: 563 адреса, около $2,8 млрд, и почти всё — за один вечер.
2 ноября 2026 · 5 мин чтенияПравило FinCEN о криптомиксерах: предложили и отозвалиВ 2023 году FinCEN предложил признать криптомиксинг угрозой отмывания денег. Что требовал проект и почему в 2026 году его отозвали.
1 ноября 2026 · 5 мин чтения«Вернём вашу крипту»: как мошенники обманывают дваждыКак фальшивые юристы, «госорганы» и фирмы по отслеживанию криптовалюты обманывают жертв повторно, какие признаки называют FBI, FTC и CFTC и что делать.
31 октября 2026 · 4 мин чтенияРазрешения токенов и дрейнеры: как не потерять кошелёкКак approve и подписи Permit позволяют фейковому AML-сайту опустошить кошелёк, как отозвать разрешения и почему настоящей проверке нужен только адрес.
30 октября 2026 · 4 мин чтенияВзлом Binance на $6,3 млрд: что известно пользователямBinance подтвердила несанкционированный вывод средств примерно на $6,3 млрд 29 октября 2026 года. Что подтверждено, что заморожено и что проверить сейчас.
30 октября 2026 · 5 мин чтенияВзлом Bybit: как отмывали украденные средстваЧто ФБР сообщило о взломе Bybit в 2025 году, как украденный ETH раздробили и обменяли на биткоин и чем это грозит тем, кто получает такие монеты.
29 октября 2026 · 4 мин чтенияСанкции против Garantex и Grinex: что знать пользователямКак США внесли Garantex в санкционный список в 2022 году, закрыли биржу в марте 2025-го и добавили Grinex и A7A5, и почему такие средства помечают.
29 октября 2026 · 5 мин чтенияМошенничество pig butchering: как работает и что делатьКак схема pig butchering втирается в доверие и забирает криптовалюту, какие признаки называет FinCEN, куда уходят деньги и что покажет AML-проверка.
29 октября 2026 · 5 мин чтенияСанкционные крипто-адреса OFAC: как устроен список SDNКак OFAC вносит крипто-адреса в список SDN, как их искать, что значит блокировка и почему AML-сервисы отмечают прямой и косвенный риск.
25 октября 2026 · 4 мин чтенияЗаморозка и clawback в XRP Ledger: что знать держателямКак в XRP Ledger работают заморозка, Deep Freeze, No Freeze и clawback для токенов, почему XRP они не касаются и что проверить держателю.
24 октября 2026 · 4 мин чтенияLitecoin MWEB и AML-проверка: что видно, а что нетЧто AML-сервис видит и чего не видит, когда Litecoin проходит через MWEB, и что инциденты MWEB 2026 года значат для получателей LTC.
23 октября 2026 · 4 мин чтенияМошенничество через биткоин-банкоматы: схемы и что делатьКак работают схемы с биткоин-банкоматами, что показывают данные FTC, почему платёж не отменить и чем поможет AML-проверка.
22 октября 2026 · 4 мин чтенияUSDT или USDC: как Tether и Circle решают, что заморозитьTether и Circle оба могут заблокировать адрес, но правила у них разные. Сравниваем условия, функции контрактов, политики и данные о заморозках за 2025 год.
21 октября 2026 · 4 мин чтенияT3 FCU изнутри: как Tether, TRON и TRM замораживают USDTЧто такое T3 Financial Crime Unit, сколько USDT она, по её данным, заморозила, как быстро действует и что это значит для P2P-трейдеров в TRON.
20 октября 2026 · 4 мин чтенияС Tornado Cash сняли санкции: что изменилось для AMLTornado Cash попал под санкции США в 2022 году и был исключён из списка в 2025-м. Что решил суд, что сказал Минфин и почему AML-отчёты всё ещё помечают миксер.
19 октября 2026 · 4 мин чтенияОтравление адресов: как похожие адреса крадут USDTКак мошенники подбрасывают похожий адрес в историю кошелька, что показывают исследования по Ethereum, BNB Chain и TRON и как не попасться.