Tornado Cash больше нет в санкционном списке США. Минфин США исключил его 21 марта 2025 года, а в ноябре 2024 года федеральный апелляционный суд решил, что неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash нельзя заблокировать как имущество. Но санкционная метка и метка риска — разные вещи, поэтому AML-проверка по-прежнему может отмечать монеты, прошедшие через Tornado Cash, как рискованные.
2022: санкции
8 августа 2022 года OFAC, санкционное ведомство Минфина США, ввело санкции против Tornado Cash. Минфин назвал его миксером виртуальной валюты и заявил, что с момента создания в 2019 году через него отмыли более 7 млрд долларов. В том числе более 455 млн долларов, украденных Lazarus Group.[1]
Смысл миксера — запутать след средств. AMLBot описывает такие монеты как прошедшие через миксер, чтобы сделать отслеживание «трудным или невозможным».[2] После санкций адреса Tornado Cash оказались в списке SDN, и американские лица должны были обращаться с ними как с любой другой санкционной стороной. По разъяснениям OFAC, санкционные обязательства одинаковы для операций в цифровой валюте и в фиате.[3]
2024: решение Пятого округа
Санкции оспорили в суде. По делу Van Loon v. Department of the Treasury Апелляционный суд США по Пятому округу вынес решение 26 ноября 2024 года. Суд указал, что неизменяемые смарт-контракты в этом деле не являются имуществом, потому что ими невозможно владеть.[4]
Санкционный закон позволяет OFAC блокировать имущество, поэтому контракты, которые имуществом не являются, так заблокировать нельзя. Суд отменил решение нижестоящего суда и вернул дело на новое рассмотрение.[4]
2025: Минфин снимает санкции
21 марта 2025 года Минфин объявил, что по своему усмотрению снимает экономические санкции с Tornado Cash.[5] По словам ведомства, решение принято после анализа новых правовых и политических вопросов, которые возникают при применении санкций к деятельности в меняющейся технологической среде. Минфин добавил, что по-прежнему глубоко обеспокоен хакерскими атаками и отмыванием средств КНДР.[5]
В сообщении Минфина решение суда не названо причиной. Помните об этом, когда читаете пересказы, которые напрямую связывают одно с другим.
Хронология
| Дата | Событие | Источник |
|---|---|---|
| 8 авг 2022 | OFAC вводит санкции против Tornado Cash | Минфин США[1] |
| 26 ноя 2024 | Пятый округ: неизменяемые контракты не имущество | Решение суда[4] |
| 21 мар 2025 | Минфин снимает санкции | Минфин США[5] |
Что изменилось для AML-проверок
Санкционного совпадения больше нет. Проверка по актуальному списку SDN не должна показывать Tornado Cash как санкционную сторону. Любой адрес можно проверить самому в бесплатном поиске OFAC Sanctions List Search: введите адрес полностью в поле «ID #». Поиск находит только точные совпадения, поэтому вставляйте адрес аккуратно.[6]
Метка миксера никуда не делась. AML-сервисы ищут не только санкции. Например, у AMLBot «Sanctions» и «Mixer» — отдельные категории в группе Danger. Категория миксера говорит о том, как двигались монеты, а не о том, кто под санкциями.[2] Снятие санкций её не меняет. Сервис может по-прежнему считать связь с Tornado Cash высоким риском, а биржи — отправлять депозиты с историей миксера на проверку.
Старые отчёты могут устареть. Отчёт, сделанный до 21 марта 2025 года, может показывать адреса Tornado Cash как санкционные.[5] То же самое — у сервиса, который не обновил метки. Смотрите на дату любого отчёта, который вам показывают, и просите пересчитать старый.
Другие санкции действуют. Исключение касалось Tornado Cash. У других сторон свои записи в SDN. Например, в апреле 2022 года OFAC добавил адрес Ethereum в запись Lazarus Group.[7] OFAC также предупреждает, что перечисленные адреса могут быть не исчерпывающими.[3] Средства, связанные с санкционной стороной, остаются проблемой, каким бы путём они ни шли.
Мы не даём юридических консультаций. Если вы компания с санкционными обязательствами в США или ваши средства задержали из-за прошлого использования Tornado Cash, обратитесь к юристу в своей стране.
Почему отчёт всё ещё пишет «высокий риск»
Как это может выглядеть. Вы выводите ETH на биржу, и биржа задерживает депозит. Её инструмент проверки видит, что часть монет несколько переводов назад вышла из Tornado Cash. Это связь с миксером. Инструмент может оценить её высоко независимо от того, под санкциями ли миксер сегодня. Снятие санкций — факт, на который можно сослаться. Историю монет оно не стирает.
Что делать
- Проверьте дату отчёта. Всё, что сделано до 21 марта 2025 года, может по-прежнему называть Tornado Cash санкционным.
- Проверьте адрес в поиске OFAC через поле «ID #».[6]
- Смотрите на категорию, а не только на балл. «Sanctions» и «Mixer» — разные метки. Поймите, с какой из них вы имеете дело.
- Сохраняйте документы о происхождении монет на случай вопросов биржи.
- Отвечайте бирже только через официальную поддержку. Пошагово — в гайде биржа заморозила USDT: что делать.
Чтобы сравнить, как разные сервисы оценивают риск, посмотрите рейтинг AML-сервисов.
Это общая информация, а не юридическая или финансовая консультация. Правила зависят от страны и меняются; проверяйте источники.
Источники
- U.S. Department of the Treasury — U.S. Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash (jy0916) (8 Aug 2022). Проверено 4 ноября 2026.
- AMLBot — What do we analyze?. Проверено 4 ноября 2026.
- U.S. Treasury, Office of Foreign Assets Control — OFAC FAQs: Questions on Virtual Currency (19 Mar 2018). Проверено 4 ноября 2026.
- U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit — Van Loon v. Department of the Treasury, No. 23-50669 (26 Nov 2024). Проверено 4 ноября 2026.
- U.S. Department of the Treasury — Tornado Cash Delisting (sb0057) (21 Mar 2025). Проверено 4 ноября 2026.
- U.S. Treasury, Office of Foreign Assets Control — OFAC FAQ 594. Проверено 4 ноября 2026.
- U.S. Treasury, Office of Foreign Assets Control — Cyber-related Designation Update (14 Apr 2022). Проверено 4 ноября 2026.