EN

Санкции против Garantex и Grinex: что знать пользователям

Редакция TopAMLОпубликовано 29 октября 20264 мин чтения

Garantex находится в санкционном списке США с апреля 2022 года. В марте 2025-го американские и европейские ведомства отключили сайты и серверы биржи, а в августе 2025-го Минфин США внёс в список её преемника Grinex и эмитента рублёвого токена A7A5. Средства с адресов из этих записей — это санкционный риск, и многие биржи относятся к ним именно так.

Санкции 2022 года

5 апреля 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло Garantex в список по указу (Executive Order) 14024 — за работу в финансовом секторе России.[1] По описанию Минфина, биржа основана в конце 2019 года и изначально зарегистрирована в Эстонии, но основная часть её операций шла в Москве и Санкт-Петербурге. Эстонскую лицензию она потеряла в феврале 2022 года.[1]

Минфин указал, что более $100 млн транзакций Garantex связаны с нелегальными участниками и даркнет-рынками. В том числе почти $6 млн от группировки вымогателей Conti и около $2,6 млн от даркнет-рынка Hydra.[1]

В записи Garantex Europe OU в списке SDN были указаны три криптоадреса: один биткоин-адрес, один в Ethereum и один USDT.[2]

Закрытие в марте 2025 года

6 марта 2025 года Секретная служба США изъяла три домена Garantex: garantex.org, garantex.io и garantex.academy. Полиция Германии и Финляндии изъяла серверы биржи.[3] Было заморожено более $26 млн в криптовалюте.[4]

7 марта 2025 года Минюст США раскрыл обвинения против двух человек. Aleksej Besciokov, гражданин Литвы, проживающий в России, назван главным техническим администратором. Александр Мира Серда (Aleksandr Mira Serda), гражданин России, проживающий в ОАЭ, — сооснователем и коммерческим директором.[4] Обоим вменяется сговор с целью отмывания денег. Besciokov также обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег.[4] Обвинение — это ещё не приговор: подсудимый считается невиновным, пока вина не доказана.

По данным Минюста, с апреля 2019 года через Garantex прошло не менее $96 млрд в криптовалюте.[4] Позже Минфин сообщил, что Besciokov был арестован в Индии после раскрытия обвинения.[5]

Август 2025 года: Grinex, A7 и A7A5

14 августа 2025 года OFAC повторно внёс Garantex в список, добавив к основанию 2022 года ещё одно — киберуказ E.O. 13694.[5] В то же решение вошли:

  • Grinex. Минфин назвал её преемником Garantex, созданным сотрудниками биржи для обхода санкций. Инфраструктуру Grinex развернули сразу после закрытия в марте 2025 года, и туда были переведены депозиты клиентов Garantex.[5]
  • Три руководителя: Сергей Менделеев (Sergey Mendeleev), Александр Мира Серда и Павел Караватский (Pavel Karavatsky).[5]
  • Шесть компаний: A7, A71, A7 Agent, Old Vector, InDeFi Bank и Exved.[5]

A7 — российская компания, которая, по данным Минфина, управляет платформами трансграничных расчётов, используемыми для обхода санкций. Киргизская компания Old Vector выпускает A7A5 — токен, обеспеченный рублём. Минфин сообщил, что пользователям Garantex, потерявшим средства, компенсировали потери в A7A5.[5]

В обновлённых записях SDN перечислены адреса кошельков. У Garantex их 12 — в сетях Bitcoin, Ethereum, USDT и Tron. У Grinex — семь адресов в Tron. У Old Vector — два.[6]

1 октября 2026 года Минфин пошёл дальше и признал сеть A7 (A7 Network) транснациональной преступной организацией. В этом сообщении A7A5 назван заблокированным токеном, обеспеченным рублём.[7]

Почему такие средства помечают

Санкционная запись с адресами кошельков даёт сервисам проверки точное совпадение. Если платёж пришёл с адреса из списка или раньше прошёл через такой адрес, сервисы могут отнести его к санкционной категории. Чем прямой риск отличается от косвенного — в разборе оценки AML-риска.

Правовые последствия широки. Имущество лиц из списка, находящееся в США или под контролем американских лиц, блокируется, и о нём нужно сообщить в OFAC. Компании, на 50% и более принадлежащие таким лицам, тоже считаются заблокированными.[5] OFAC прямо указывает, что эти правила одинаково действуют и для криптовалюты, а американские биржи и кошельки, как правило, не могут проводить операции с участием лиц из списка.[8]

Многие биржи и эмитенты стейблкоинов за пределами США проверяют адреса по тому же списку. Поэтому депозит со следом Garantex, Grinex или A7A5 могут задержать или отклонить даже очень далеко от США.

Что делать

  1. Не выводите старые балансы Garantex через Grinex. Минфин считает Grinex частью той же схемы обхода санкций.[5]
  2. Осторожнее с A7A5. Минфин называет его заблокированным токеном. Обмен или пересылка A7A5 могут нести тот же риск.[7]
  3. Проверяйте входящие средства до сделки, особенно в P2P с контрагентами из России и Киргизии. Базовые варианты — в нашем списке бесплатных AML-проверок.
  4. Сохраняйте документы. История сделок, переписка и хеши транзакций понадобятся, если биржа задержит депозит и спросит о происхождении средств. Как это обычно происходит — в материале «Биржа заморозила USDT».
  5. Не верьте предложениям «разморозить». Ни один частный сервис не может убрать адрес из списка SDN. Включение в список и лицензии — решения OFAC.
  6. Обратитесь к юристу, если у вас на Garantex были значительные суммы. Эта статья — не юридическая консультация.

Пример, когда санкции всё же сняли, — в нашем материале о Tornado Cash.

Это общая информация, а не юридическая или финансовая консультация. Правила зависят от страны и меняются; проверяйте источники.

Источники

  1. U.S. Department of the Treasury — Treasury Sanctions Russia-Based Hydra, World's Largest Darknet Market, and Ransomware-Enabling Virtual Currency Exchange Garantex (5 Apr 2022). Проверено 4 ноября 2026.
  2. Office of Foreign Assets Control — Russia-related Designation; Cyber-related Designation (5 Apr 2022). Проверено 4 ноября 2026.
  3. U.S. Secret Service — U.S. Secret Service Seizes Russian Cryptocurrency Exchange Websites (7 Mar 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  4. U.S. Department of Justice — Garantex Cryptocurrency Exchange Disrupted in International Operation (7 Mar 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  5. U.S. Department of the Treasury — Treasury Sanctions Cryptocurrency Exchange and Network Enabling Sanctions Evasion and Cyber Criminals (14 Aug 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  6. Office of Foreign Assets Control — Counter Narcotics and Counter Terrorism Designations and Designation Updates; Cyber-related Designations (14 Aug 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  7. U.S. Department of the Treasury — Operation Economic Outcast Takes Unprecedented Action Against Sanctions Evasion Network Used by Iran (1 Oct 2026). Проверено 4 ноября 2026.
  8. Office of Foreign Assets Control — FAQ 1021: Russia-related sanctions and virtual currency. Проверено 4 ноября 2026.