Новости крипто-AML
Обновляется каждый день из нашей автопроверки сервисов, фишинговых баз и новостей Tether. Подробные материалы — в блоге. RSS
- БлогЗаморозки USDT и USDC в октябре 2026: 563 адреса
Наш трекер считал все заморозки USDT и USDC в Ethereum и TRON за октябрь 2026: 563 адреса, около $2,8 млрд, и почти всё — за один вечер.
- Подделки1 новая подделка под Chainalysis
В фишинговые базы (MetaMask, ScamSniffer) добавлено 1 поддельный сайт под Chainalysis, например chainalysisscan[.]com. Открывайте Chainalysis только с официального сайта.
- Подделки5 новых подделок под BestChange AML check
В фишинговые базы (MetaMask, ScamSniffer) добавлено 5 поддельных сайтов под BestChange AML check, например bestchange24[.]com, bestchangecrane[.]blogspot[.]com, bestchangeone[.]blogspot[.]com. Открывайте BestChange AML check только с официального сайта.
- Подделки3 новые подделки под TRM Labs
В фишинговые базы (MetaMask, ScamSniffer) добавлено 3 поддельных сайта под TRM Labs, например trmlabscoinab[.]com, trmlabscoinac[.]com, trmlabscoinad[.]com. Открывайте TRM Labs только с официального сайта.
- БлогПравило FinCEN о криптомиксерах: предложили и отозвали
В 2023 году FinCEN предложил признать криптомиксинг угрозой отмывания денег. Что требовал проект и почему в 2026 году его отозвали.
- TetherTether Freezes Over $1.5 Billion From Binance Hack, Keeping Funds Out of North Korea’s Reach
Новость Tether (на английском).
- Блог«Вернём вашу крипту»: как мошенники обманывают дважды
Как фальшивые юристы, «госорганы» и фирмы по отслеживанию криптовалюты обманывают жертв повторно, какие признаки называют FBI, FTC и CFTC и что делать.
- Подделки1 новый фейковый сайт «AML-проверки»
В фишинговые базы добавлено 1 сайт, которые выдают себя за AML-проверку, например amlcheck-usdt[.]vercel[.]app. Настоящей проверке не нужно подключать кошелёк.
- Подделки4 новые подделки под BestChange AML check
В фишинговые базы (MetaMask, ScamSniffer) добавлено 4 поддельных сайта под BestChange AML check, например bestchange[.]com[.]co, bestchange[.]guru, bestchange[.]pages[.]dev. Открывайте BestChange AML check только с официального сайта.
- БлогРазрешения токенов и дрейнеры: как не потерять кошелёк
Как approve и подписи Permit позволяют фейковому AML-сайту опустошить кошелёк, как отозвать разрешения и почему настоящей проверке нужен только адрес.
- БлогВзлом Bybit: как отмывали украденные средства
Что ФБР сообщило о взломе Bybit в 2025 году, как украденный ETH раздробили и обменяли на биткоин и чем это грозит тем, кто получает такие монеты.
- БлогВзлом Binance на $6,3 млрд: что известно пользователям
Binance подтвердила несанкционированный вывод средств примерно на $6,3 млрд 29 октября 2026 года. Что подтверждено, что заморожено и что проверить сейчас.
- БлогСанкционные крипто-адреса OFAC: как устроен список SDN
Как OFAC вносит крипто-адреса в список SDN, как их искать, что значит блокировка и почему AML-сервисы отмечают прямой и косвенный риск.
- БлогМошенничество pig butchering: как работает и что делать
Как схема pig butchering втирается в доверие и забирает криптовалюту, какие признаки называет FinCEN, куда уходят деньги и что покажет AML-проверка.
- БлогСанкции против Garantex и Grinex: что знать пользователям
Как США внесли Garantex в санкционный список в 2022 году, закрыли биржу в марте 2025-го и добавили Grinex и A7A5, и почему такие средства помечают.
- Подделки5 новых фейковых сайтов «AML-проверки»
В фишинговые базы добавлено 5 сайтов, которые выдают себя за AML-проверку, например aml-checkbot[.]info, aml-usdtscan[.]com, bit-aml-check[.]com. Настоящей проверке не нужно подключать кошелёк.
- Подделки2 новые подделки под TRM Labs
В фишинговые базы (MetaMask, ScamSniffer) добавлено 2 поддельных сайта под TRM Labs, например trmlabscoin[.]help, trmlabscoin[.]io. Открывайте TRM Labs только с официального сайта.
- Tether
- ЦеныGetBlock Crypto AML изменил цены
Суммы на странице цен GetBlock Crypto AML изменились (подтверждено двумя проверками подряд). Мы перепроверяем цены в обзоре.
- БлогЗаморозка и clawback в XRP Ledger: что знать держателям
Как в XRP Ledger работают заморозка, Deep Freeze, No Freeze и clawback для токенов, почему XRP они не касаются и что проверить держателю.
- БлогLitecoin MWEB и AML-проверка: что видно, а что нет
Что AML-сервис видит и чего не видит, когда Litecoin проходит через MWEB, и что инциденты MWEB 2026 года значат для получателей LTC.
- БлогМошенничество через биткоин-банкоматы: схемы и что делать
Как работают схемы с биткоин-банкоматами, что показывают данные FTC, почему платёж не отменить и чем поможет AML-проверка.
- СтатусMetaSleuth: не удалось проверить
Автопроверка изменила статус MetaSleuth: было «Работает», стало «Не удалось проверить».
- Подделки1 новая подделка под TRM Labs
В фишинговые базы (MetaMask, ScamSniffer) добавлено 1 поддельный сайт под TRM Labs, например trmlabscoin[.]org. Открывайте TRM Labs только с официального сайта.
- Подделки1 новая подделка под AMLBot
В фишинговые базы (MetaMask, ScamSniffer) добавлено 1 поддельный сайт под AMLBot, например amlbot-usdt[.]net. Открывайте AMLBot только с официального сайта.
- Подделки6 новых фейковых сайтов «AML-проверки»
В фишинговые базы добавлено 6 сайтов, которые выдают себя за AML-проверку, например aml-tron[.]com, amlscancheck[.]com, amlscanner[.]com. Настоящей проверке не нужно подключать кошелёк.
- БлогUSDT или USDC: как Tether и Circle решают, что заморозить
Tether и Circle оба могут заблокировать адрес, но правила у них разные. Сравниваем условия, функции контрактов, политики и данные о заморозках за 2025 год.
- БлогT3 FCU изнутри: как Tether, TRON и TRM замораживают USDT
Что такое T3 Financial Crime Unit, сколько USDT она, по её данным, заморозила, как быстро действует и что это значит для P2P-трейдеров в TRON.
- БлогС Tornado Cash сняли санкции: что изменилось для AML
Tornado Cash попал под санкции США в 2022 году и был исключён из списка в 2025-м. Что решил суд, что сказал Минфин и почему AML-отчёты всё ещё помечают миксер.
- Подделки1 новый фейковый сайт «AML-проверки»
В фишинговые базы добавлено 1 сайт, которые выдают себя за AML-проверку, например aml-checking[.]website. Настоящей проверке не нужно подключать кошелёк.
- Подделки1 новая подделка под TRM Labs
В фишинговые базы (MetaMask, ScamSniffer) добавлено 1 поддельный сайт под TRM Labs, например h5[.]trmlabscoin[.]net. Открывайте TRM Labs только с официального сайта.
- БлогОтравление адресов: как похожие адреса крадут USDT
Как мошенники подбрасывают похожий адрес в историю кошелька, что показывают исследования по Ethereum, BNB Chain и TRON и как не попасться.
- СтатусBestChange AML check: работает
Автопроверка изменила статус BestChange AML check: было «Не удалось проверить», стало «Работает».
- СтатусBestChange AML check: не удалось проверить
Автопроверка изменила статус BestChange AML check: было «Работает», стало «Не удалось проверить».
- TetherTether Has Supported Nearly $550 Million in Iran-Linked USD₮ Freezes as U.S. Expands Sanctions Campaign
Новость Tether (на английском).