Гайды
Каждый гайд отвечает на один вопрос простыми словами и со ссылками на первоисточники. Пишет и проверяет редакция TopAML.
Проверка USDT TRC-20 на AML: как проверить перед получениемПошагово: как проверить адрес отправителя USDT в сети TRON до получения перевода и как читать отчёт.
Биржа или Tether заморозили USDT: что делатьПочему биржи задерживают депозиты, когда USDT замораживает сам Tether и как вернуть доступ к средствам.
Поддельные AML-проверки: как не потерять кошелёкКак работают сайты, которые под видом AML-проверки опустошают кошелёк, и как отличить настоящий сервис.
AML-оценка риска: что значит балл и как его читатьЧто измеряет AML-оценка риска криптоадреса, почему сервисы дают разные баллы одному адресу и как читать разбивку по категориям.
AML, KYT и KYC: в чём разница и что такое KYTЧто такое KYT в криптовалюте и чем отличаются AML, KYT и KYC: что проверяет каждый из них, кто обязан это делать и как это выглядит на бирже.
Безопасно ли покупать USDT на P2P: риски и проверкаГлавные риски покупки USDT на P2P: «грязные» монеты, блокировка банковской карты, мошенники. И какие проверки снижают их до оплаты.
Как выбрать AML-сервис: цена, сети, отчётыЧто сравнивать при выборе сервиса AML-проверки кошелька: поддержку сетей, цену проверки, подробность отчёта, кто его ведёт и насколько он приватен.
Проверка криптокошелька: что это и как она работаетЧто проверяет скрининг криптокошелька перед отправкой или получением средств, как читать результат, где его пределы и как распознать поддельные сайты проверки.
Грязная криптовалюта: что это и как проверить монетыЧто значит «грязная» криптовалюта, почему биржи и эмитенты стейблкоинов на неё реагируют, как проверить монеты до получения и что делать, если они уже пришли.
Биржа задержала депозит: что пишут Binance, OKX и другиеПочему Binance, OKX, Bybit, Kraken и Coinbase задерживают и проверяют депозиты, что просят прислать, как подать апелляцию и какие «разморозки» — мошенничество.
Travel Rule в криптовалюте: что это простыми словамиTravel Rule простыми словами: какие данные об отправителе и получателе передают биржи, когда правило действует в ЕС и почему из-за него задерживают депозиты.
Неизвестный токен в кошельке: что это и что делатьПочему кошелёк показывает токен как «Unknown», когда его можно добавить по адресу контракта и что делать со спамом, поддельным USDT и пылью.