EN

Обзор Phalcon Compliance

Платформа для бизнеса · Веб · API

Вывод. Рабочее пространство для комплаенса от BlockSec — компании по безопасности, которая делает MetaSleuth. Проверяет адреса и хеши транзакций в десяти сетях и объясняет каждый результат через три вида риска: риск самой организации, риск взаимодействий и поведенческий риск. Цены открыты: 3 бесплатные проверки в месяц, пакеты кредитов от $1,10 до $1,90 за проверку или подписка. Сервис показывает уровень риска, а не число, а в условиях оператор назван только «BlockSec».

Редакция TopAMLИсточники проверены 4 ноября 2026Полный обзор на английском

Из чего складывается оценка

Шесть критериев с весами из нашей методики. Подробные пояснения к каждому — в английской версии обзора.

Цена и бесплатные проверкиВес 20%10,0
Охват сетейВес 20%7,0
Глубина отчётаВес 20%5,0
ПрозрачностьВес 20%2,5
ПриватностьВес 10%10,0
КаналыВес 10%5,0

Плюсы

  • Открытые цены: 3 бесплатные проверки в месяц, дальше $95 за 50 проверок и до $1,10 за проверку, подписка не нужна
  • Проверяет и адреса, и хеши транзакций в десяти сетях, включая Bitcoin, TRON и Solana
  • Риск разбит на риск организации, риск взаимодействий и поведенческий риск; движки оценки риска можно настраивать
  • По словам BlockSec в посте о запуске, Lite Scan работает без регистрации

Минусы

  • Только уровни риска, без числовой оценки; формат выгрузки KYA-отчёта не указан
  • Оператор назван только «BlockSec», без юрлица и адреса; оплата не возвращается
  • На странице продукта написано «From $0.10 per check», но в прайс-листе такой цены нет

Цены

Free$0 · 3 проверки в месяц
Пакет кредитов, 50 проверок$95 · $1,90 за проверку, действует 12 месяцев
Пакет кредитов, 200 проверок$300 · $1,50 за проверку
Пакет кредитов, 2000 проверок$2200 · $1,10 за проверку
Essentialот $39 · в месяц, 25 проверок
Scale (с API)от $699 · в месяц, 750 проверок
EnterpriseИндивидуально · через отдел продаж
Со страниц самого сервиса · источник · проверено 23 октября 2026

Сети

BitcoinEthereumTRONBNB ChainSolanaPolygonArbitrumAvalancheBaseOptimism

Сплошные — подтверждены в документации сервиса, пунктирные — заявлены, но не подтверждены.

Официальные ссылки и подделки

Наша проверка на мошенничество от 13 октября 2026 года (оператор, списки регуляторов, отчёты компаний по безопасности, жалобы, просит ли сервис подключить кошелёк) не нашла сообщений о мошенничестве.

Никогда не подключайте кошелёк и не подписывайте транзакции, чтобы «проверить» адрес. Список поддельных AML-проверок

Частые вопросы

Чем Phalcon Compliance отличается от MetaSleuth?

Оба продукта сделала BlockSec. MetaSleuth — инструмент для отслеживания средств. Phalcon Compliance — рабочее пространство для проверки и мониторинга: оно присваивает адресам и транзакциям уровень риска и умеет готовить отчёты STR и SAR.

Сколько стоит Phalcon Compliance?

Тариф Free даёт 3 проверки в месяц. Пакеты с оплатой по факту стоят $95 за 50 проверок, $300 за 200 и $2200 за 2000; они действуют 12 месяцев. Essential стоит от $39 в месяц за 25 проверок. Доступ к API есть в тарифе Scale — от $699 в месяц.

Phalcon Compliance просит сид-фразу?

Не должен, и настоящей AML-проверке сид-фраза никогда не нужна — только публичный адрес. Любой бот или сайт с этим названием, который просит сид-фразу или подключение кошелька, — подделка.

Гарантирует ли Phalcon Compliance, что биржа не заморозит средства?

Никакой сервис этого не гарантирует. Биржи и эмитенты стейблкоинов используют свои данные и правила. Низкий риск снижает вероятность проблем, но не исключает их.

Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.
Высокий риск — повод присмотреться, а не доказательство преступления. Низкий риск не гарантирует, что биржа или эмитент не заморозят средства.