EN

Обзор Bitrace

API для бизнеса · API · Веб

Вывод. Гонконгский сервис проверки адресов и транзакций для компаний. Публичная документация у него необычно подробная: оценка модели от 0 до 100 в четырёх диапазонах, разбивка по типам риска и проверка по хешу транзакции. Полная оценка доступна для Bitcoin, Ethereum, TRON и BNB Chain; для большинства других сетей — только метки адресов. Цены — по запросу, поэтому оценки нет.

Редакция TopAMLИсточники проверены 4 ноября 2026Полный обзор на английском

Почему пока без оценки

Для оценки нужны опубликованная цена, подтверждённый список сетей и описанный формат отчёта. Не хватает: нет опубликованной цены. Ниже — как сервис выглядит по каждому критерию с тем, что удалось проверить.

Цена и бесплатные проверкиВес 20%2,0
Охват сетейВес 20%7,0
Глубина отчётаВес 20%8,0
ПрозрачностьВес 20%7,5
ПриватностьВес 10%6,0
КаналыВес 10%5,0

Плюсы

  • Названа компания-оператор (BITRACE LIMITED), есть подробная публичная документация API
  • Оценка модели от 0 до 100 в четырёх диапазонах, с долей каждого типа риска
  • Проверка адресов и хешей транзакций; уведомления через webhook бесплатны

Минусы

  • Цены за проверку не опубликованы; доступ начинается с заявки
  • Полная оценка — только для Bitcoin, Ethereum, TRON и BNB Chain
  • По пользовательскому соглашению заказ действует 12 месяцев и продлевается автоматически, если не отменить его за 30 дней

Цены

Проверка адреса (API)Не опубликована · 1 списание за каждый корректный адрес; повторная проверка в течение 7 дней бесплатна
Проверка транзакций (KYT)Не опубликована · 1 списание за запрос
Бесплатный инструмент запросовБесплатно · 10 запросов в день, регистрация по email
Со страниц самого сервиса · источник · проверено 23 октября 2026

Сети

BitcoinEthereumTRONBNB Chain
+12
SolanaPolygonArbitrumTONLitecoinXRP LedgerAvalancheBaseBitcoin CashDogecoinMoneroOptimism

Сплошные — подтверждены в документации сервиса, пунктирные — заявлены, но не подтверждены.

Официальные ссылки и подделки

Наша проверка на мошенничество от 13 октября 2026 года (оператор, списки регуляторов, отчёты компаний по безопасности, жалобы, просит ли сервис подключить кошелёк) не нашла сообщений о мошенничестве.

Никогда не подключайте кошелёк и не подписывайте транзакции, чтобы «проверить» адрес. Список поддельных AML-проверок

Частые вопросы

Какие сети оценивает Bitrace?

По таблице поддержки полная оценка модели и правила стратегий есть для Bitcoin, Ethereum, TRON и BNB Chain. Для Polygon, Avalanche, Arbitrum и Optimism есть оценка модели, правила пока в работе. Для Solana, TON, Litecoin, XRP и ещё 19 сетей — только метки адресов.

Можно ли попробовать Bitrace бесплатно?

В кратком руководстве сказано, что к первой заявке на аккаунт прилагается бесплатный пробный период. Ещё есть отдельный бесплатный инструмент: 10 запросов в день после регистрации по email.

Bitrace просит сид-фразу?

Не должен, и настоящей AML-проверке сид-фраза никогда не нужна — только публичный адрес. Любой бот или сайт с этим названием, который просит сид-фразу или подключение кошелька, — подделка.

Гарантирует ли Bitrace, что биржа не заморозит средства?

Никакой сервис этого не гарантирует. Биржи и эмитенты стейблкоинов используют свои данные и правила. Низкий риск снижает вероятность проблем, но не исключает их.

Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.
Высокий риск — повод присмотреться, а не доказательство преступления. Низкий риск не гарантирует, что биржа или эмитент не заморозят средства.