Обзор MetaSleuth
Вывод. Бесплатный инструмент для отслеживания средств от компании по безопасности BlockSec. Он также выставляет каждому адресу оценку комплаенс-риска по пяти уровням с метками вроде Sanctioned или Mixer — без регистрации, в 12 сетях. Он сделан для расследований, а не для быстрой проверки: PDF-отчёта нет, транзакции не получают собственной оценки риска, TON, Litecoin и XRP не поддерживаются.
Из чего складывается оценка
Шесть критериев с весами из нашей методики. Подробные пояснения к каждому — в английской версии обзора.
Плюсы
- Бесплатно, без аккаунта и без подключения кошелька
- Оценка риска по пяти уровням с метками от собственной AML-команды BlockSec
- Граф движения средств показывает, откуда пришли деньги и куда ушли
- 7 из 10 сетей, которые мы отслеживаем, плюс Base, Avalanche, Optimism, Linea и Mantle
Минусы
- Нет PDF-отчёта: экспорт только в CSV или PNG
- Хеши транзакций можно отследить, но оценки риска они не получают
- Оператор назван только как «BlockSec», без юрлица и адреса на страницах сервиса
- Нет TON, Litecoin и XRP
Цены
Сети
Сплошные — подтверждены в документации сервиса, пунктирные — заявлены, но не подтверждены.
Официальные ссылки и подделки
- Официальный сайтmetasleuth.io
Наша проверка на мошенничество от 13 октября 2026 года (оператор, списки регуляторов, отчёты компаний по безопасности, жалобы, просит ли сервис подключить кошелёк) не нашла сообщений о мошенничестве.
Частые вопросы
MetaSleuth бесплатный?
Да. Тариф Free стоит $0 в месяц, а в документации сказано, что для поиска не нужно регистрироваться или входить. Платные тарифы от $30 в месяц добавляют функции для расследований, а Risk Score API — дополнение за $499 в месяц.
Как MetaSleuth оценивает риск?
В документации описаны пять уровней — No, Low, Medium, High и Critical Risk (оценки от 1 до 5). Они зависят от меток адреса и его взаимодействий с другими адресами. BlockSec советует не взаимодействовать с адресами с оценкой 4 и выше.
MetaSleuth просит сид-фразу?
Не должен, и настоящей AML-проверке сид-фраза никогда не нужна — только публичный адрес. Любой бот или сайт с этим названием, который просит сид-фразу или подключение кошелька, — подделка.
Гарантирует ли MetaSleuth, что биржа не заморозит средства?
Никакой сервис этого не гарантирует. Биржи и эмитенты стейблкоинов используют свои данные и правила. Низкий риск снижает вероятность проблем, но не исключает их.