Обзор Quppy AML Bot
Вывод. Telegram-бот с недорогими опубликованными пакетами в USDT: 5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверку. Есть 5 бесплатных проверок, PDF-отчёты и проверка адресов или хешей транзакций в 12 сетях. Пользуйтесь им осторожно: бот не сообщает, откуда берёт данные о рисках, а его условия и политика конфиденциальности указывают на разных операторов и разные юрисдикции.
Из чего складывается оценка
Шесть критериев с весами из нашей методики. Подробные пояснения к каждому — в английской версии обзора.
Плюсы
- Опубликованные пакеты: от 0,31 USDT за проверку для частных лиц и 0,23 USDT при корпоративных объёмах
- 5 бесплатных проверок
- Оценка 0–100% с категориями риска, проверка хешей транзакций и PDF-отчёты
- 8 из 10 основных сетей в нашем списке
Минусы
- Поставщик данных не раскрыт
- В условиях назван только бот, применяется английское право, а споры передаются в суды Израиля; в политике конфиденциальности указана компания из Гонконга
- После покупки деньги не возвращают; нет TON и XRP
Цены
Сети
Сплошные — подтверждены в документации сервиса, пунктирные — заявлены, но не подтверждены.
Официальные ссылки и подделки
- Официальный сайтquppyaml.com
- Официальный Telegram-бот@QuppyAMLBot — на него ссылается сайт сервиса
Наша проверка на мошенничество от 13 октября 2026 года (оператор, списки регуляторов, отчёты компаний по безопасности, жалобы, просит ли сервис подключить кошелёк) не нашла сообщений о мошенничестве.
Частые вопросы
Сколько стоит Quppy AML Bot?
Пакеты в USDT с предоплатой: 5 USDT за 11 проверок, 10 — за 27, 20 — за 55 и 35 — за 110. Корпоративные пакеты доходят до 500 USDT за 2100 проверок (0,23 USDT за проверку). Новым пользователям дают 5 бесплатных проверок.
Это та же компания, что и кошелёк Quppy?
Подтвердить это мы не можем. В политике конфиденциальности бота названа QUPPY PAY LIMITED из Гонконга. Сайтом quppy.com управляет QUPPY EUROPE OÜ, и ссылки на AML-бот там нет.
Quppy AML Bot просит сид-фразу?
Не должен, и настоящей AML-проверке сид-фраза никогда не нужна — только публичный адрес. Любой бот или сайт с этим названием, который просит сид-фразу или подключение кошелька, — подделка.
Гарантирует ли Quppy AML Bot, что биржа не заморозит средства?
Никакой сервис этого не гарантирует. Биржи и эмитенты стейблкоинов используют свои данные и правила. Низкий риск снижает вероятность проблем, но не исключает их.