Финансирование терроризма в AML-отчёте
Адреса, которые власти связали с финансированием террористических групп.
Что это значит
Адреса, которые власти или аналитические компании связали со сбором или перемещением денег для террористических организаций. Часто такие адреса публикуют в открытых постановлениях об изъятии или в санкционных списках.
Чем это опасно для получателя
Биржи и банки считают связь с финансированием терроризма самой серьёзной категорией. Ждите немедленной заморозки и сообщения властям.
Пример ситуации
Условный пример, не реальный случай. Адрес для пожертвований, который позже упомянули в государственном постановлении об изъятии, отправил средства на кошелёк, который теперь платит вам.
Что делать, если категория есть в отчёте
- Больше не совершайте никаких операций с этими средствами.
- Свяжитесь со своей биржей и при необходимости с юристом.
Частые вопросы
Откуда берутся такие метки?
В основном из официальных постановлений об изъятии и санкционных решений, где публикуют адреса, а также из собственных расследований аналитических компаний.