Опасно · Высокий риск
Меры правоохранительных органов в AML-отчёте
Организации, против которых идут судебные процессы или действуют постановления об изъятии.
Что это значит
Адреса, связанные с организациями, против которых ведётся судебное преследование: судебные решения, изъятия, обвинения. Метка ставится даже до попадания в санкционный список или без него.
Чем это опасно для получателя
На средства с таких адресов могут претендовать власти или пострадавшие. Биржи часто замораживают их, пока идёт дело.
- Когда в марте 2025 года закрыли Garantex, Минюст США вместе с изъятием доменов объявил об обвинениях против её администраторов.[1]
Пример ситуации
Условный пример, не реальный случай. Средства вашего покупателя пришли от сервиса, операторам которого недавно предъявили обвинения, а домены изъяли.
Что делать, если категория есть в отчёте
- Откажитесь от дальнейших переводов.
- Сохраните документы по своей сделке на случай, если понадобится доказать добросовестность.
Высокий риск — повод присмотреться, а не доказательство преступления. Низкий риск не гарантирует, что биржа или эмитент не заморозят средства.
Частые вопросы
Меры правоохранительных органов — это то же самое, что санкции?
Нет. Санкции — это включение в государственный список. Меры правоохранительных органов — это судебные дела и изъятия. У одной организации может быть и то и другое.
Источники
- U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs — Garantex Cryptocurrency Exchange Disrupted in International Operation (7 Mar 2025). Проверено 4 ноября 2026.