Опасно · Высокий риск
Мошенническая биржа в AML-отчёте
Биржи, которые сбежали с деньгами пользователей или были закрыты властями.
Что это значит
Биржи, замешанные в exit scam или незаконной деятельности, а также биржи, чьи активы арестовали власти. Их бывшие кошельки сохраняют эту метку.
Чем это опасно для получателя
Деньги, прошедшие через такую биржу, могут быть связаны с депозитами пострадавших или с отмыванием. Биржи, которые получают такие средства, часто проводят усиленную проверку.
- В марте 2025 года власти США, Германии и Финляндии изъяли домены биржи Garantex и заморозили более 26 млн долларов. По данным Минюста США, с 2019 года через биржу прошло не менее 96 млрд долларов.[1]
Пример ситуации
Условный пример, не реальный случай. Адрес, который платит вам, получил большую часть средств с биржи, закрытой властями за отмывание. Биржи больше нет, но её история осталась в блокчейне.
Что делать, если категория есть в отчёте
- Попросите перевести средства из другого источника.
- Если вы сами пользовались этой биржей, сохраните данные своего аккаунта: они объясняют, почему у ваших монет такая метка.
Высокий риск — повод присмотреться, а не доказательство преступления. Низкий риск не гарантирует, что биржа или эмитент не заморозят средства.
Частые вопросы
Я пользовался этой биржей законно. Будут ли проблемы?
Вопросы могут возникнуть. Выписки по аккаунту и история выводов за тот период помогут объяснить происхождение средств.
Источники
- U.S. Department of Justice, Office of Public Affairs — Garantex Cryptocurrency Exchange Disrupted in International Operation (7 Mar 2025). Проверено 4 ноября 2026.