Мошенничество в AML-отчёте

Что это значит

Метка «Мошенничество» ставится на адреса, которые собирали деньги обманом: фейковые инвестиционные платформы, романтические аферы, фишинговые сайты, мошеннические раздачи, поддельные службы поддержки и дрейнеры кошельков.

Чем это опасно для получателя

О монетах с мошеннических адресов часто сообщают жертвы, а биржи их отслеживают. Если такие монеты придут к вам, их могут заморозить, пока жертвы пытаются вернуть деньги. А вас могут попросить доказать, что вы не участвовали в схеме.

• По оценке Chainalysis, в 2025 году незаконные адреса получили не меньше 154 млрд долларов США, и 84% незаконного оборота пришлось на стейблкоины.^[1]
• Фейковые сайты «AML-проверки» использовали для опустошения кошельков: посетителя просят подключить кошелёк, а затем подтвердить транзакцию, которая отдаёт его токены.^[2]

Пример ситуации

Условный пример, не реальный случай. Незнакомец щедро платит вам в USDT за мелкую услугу и просит переслать часть на другой адрес. Входящие монеты ведут к фейковой торговой платформе. Вас только что использовали как дропа — подставного посредника для перевода чужих денег.

Что делать, если категория есть в отчёте

1. Никуда не пересылайте эти средства — так вы можете стать звеном в цепочке отмывания.
2. Сообщите о ситуации в официальную поддержку биржи и сохраните всю переписку.
3. Остерегайтесь сервисов по «возврату средств», которые потом сами выходят на связь. Это частая вторая афера.