Украденные средства в AML-отчёте
Монеты, украденные при взломах бирж, протоколов или личных кошельков.
Что это значит
Метка «Украденные средства» ставится на монеты, похищенные при взломах бирж, эксплойтах DeFi-протоколов, краже приватных ключей. Аналитические компании следят за этими монетами, пока воры дробят и перемещают их.
Чем это опасно для получателя
За крупными взломами пристально следят биржи, эмитенты и правоохранительные органы. Украденные монеты, попавшие на биржу, часто замораживают, а у получателя могут подробно расспросить, откуда они.
- ФБР приписало Северной Корее кражу около 1,5 млрд долларов США с биржи Bybit 21 февраля 2025 года.[1]
Пример ситуации
Условный пример, не реальный случай. Через неделю после крупного взлома биржи вам предлагают ETH ниже рынка. В истории адреса видны средства, которые ушли со взломанной биржи и прошли через несколько новых кошельков. Скидка — и есть предупреждение.
Что делать, если категория есть в отчёте
- Откажитесь: дешёвые монеты, прошедшие через цепочку свежих кошельков, — классическая схема отмывания.
- Если вы их уже получили, оставьте их на месте и свяжитесь с биржей или юристом.
- Никогда не платите «комиссию» за разморозку средств — это мошенничество.
Частые вопросы
Как долго держится метка «Украденные средства»?
В большинстве баз — бессрочно. История монет не меняется, хотя их доля в кошельке уменьшается, когда приходят другие средства.
Источники
- FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) — North Korea Responsible for $1.5 Billion Bybit Hack (PSA250226) (26 Feb 2025). Проверено 4 ноября 2026.