Опасно · Высокий риск
Незаконный сервис в AML-отчёте
Сервисы, которые продают незаконные товары или услуги за криптовалюту.
Что это значит
Общая метка для сервисов вне даркнет-рынков, которые продают незаконные товары или услуги: поддельные документы, взлом на заказ, нелегальные аптеки, нелицензированные переводы денег и тому подобное.
Чем это опасно для получателя
Деньги от незаконных сервисов считают доходами от преступлений. Биржи могут спросить, откуда они, и отказаться их принимать.
Пример ситуации
Условный пример, не реальный случай. Продавец «верифицированных аккаунтов» платит вам в TRX. Адрес плательщика помечен как незаконный сервис, который продаёт поддельные документы.
Что делать, если категория есть в отчёте
- Не принимайте больше средств из этого источника.
- Сохраните записи и будьте готовы объяснить бирже, какие у вас были деловые отношения.
Высокий риск — повод присмотреться, а не доказательство преступления. Низкий риск не гарантирует, что биржа или эмитент не заморозят средства.
Частые вопросы
Почему эта категория такая широкая?
Сервисы объединяют под одной меткой много мелких незаконных бизнесов. Откройте подробности отчёта, чтобы увидеть, с кем именно нашлось совпадение.