Опасно · Высокий риск
Азартные игры без лицензии в AML-отчёте
Онлайн-казино и букмекеры, работающие без лицензии.
Что это значит
Адреса онлайн-казино и букмекерских сайтов, которые работают без лицензии там, где она обязательна. Лицензированных операторов обычно помечают отдельно или как более низкий риск.
Чем это опасно для получателя
Через казино без лицензии часто отмывают деньги: крупные депозиты и выводы там выглядят нормально. Биржи могут спросить о выигрышах, а некоторые не принимают их вовсе.
Пример ситуации
Условный пример, не реальный случай. Вам приходит крупный платёж в USDT от друга, который «выиграл в казино». Адрес-источник помечен как криптоказино без лицензии.
Что делать, если категория есть в отчёте
- Попросите историю выплат и выписки по счёту в казино.
- Будьте готовы, что биржа попросит подтвердить выигрыш.
Высокий риск — повод присмотреться, а не доказательство преступления. Низкий риск не гарантирует, что биржа или эмитент не заморозят средства.
Частые вопросы
Все метки азартных игр — высокий риск?
Нет. Многие сервисы разделяют лицензированные азартные игры (риск ниже) и нелицензированные (высокий риск). Посмотрите, какая метка стоит в отчёте.