Даркнет-рынок в AML-отчёте

Что это значит

Даркнет-рынки — это интернет-магазины, обычно доступные только через Tor. Там за криптовалюту продают наркотики, украденные данные, оружие и другие незаконные товары. Аналитические компании помечают адреса, на которые рынки принимают деньги и с которых платят.

Чем это опасно для получателя

В большинстве юрисдикций деньги с даркнет-рынков — это доходы от преступлений. Биржи считают их высоким риском и могут заморозить депозиты, которые ведут к таким рынкам.

• OFAC ввёл санкции против даркнет-рынка Hydra вместе с биржей Garantex 5 апреля 2022 года.^[1]

Пример ситуации

Условный пример, не реальный случай. На биткоин-адрес вашего контрагента пришло несколько выплат с адреса, помеченного как кошелёк продавца на даркнет-рынке. Даже если ваша сделка честная, у монет остаётся эта история.

Что делать, если категория есть в отчёте

1. Откажитесь от перевода или попросите средства из другого источника.
2. Если вы их уже получили, не дробите и не смешивайте их. Свяжитесь с биржей.