Надёжно · Низкий риск
DeFi-протокол в AML-отчёте
Известные ончейн-сервисы для кредитования, обмена и пулов ликвидности.
Что это значит
Смарт-контракты для обмена, кредитования и предоставления ликвидности: децентрализованные биржи (DEX), кредитные рынки, пулы ликвидности. Известные протоколы сервисы обычно считают низкорисковыми.
Чем это опасно для получателя
Большая часть активности в DeFi — обычная торговля. Но хакеры тоже обменивают украденные токены на DEX, поэтому метка DeFi не отменяет метки высокого риска дальше по цепочке.
Пример ситуации
Условный пример, не реальный случай. Часть средств адреса пришла с вывода из пула ликвидности на крупной DEX. Само по себе это нормально.
Что делать, если категория есть в отчёте
- Из-за одной этой категории ничего делать не нужно.
- Если в том же отчёте есть украденные средства или миксеры, они важнее.
Высокий риск — повод присмотреться, а не доказательство преступления. Низкий риск не гарантирует, что биржа или эмитент не заморозят средства.
Частые вопросы
Почему некоторые сервисы проверки помечают мосты?
Мосты переводят средства между сетями, и иногда их используют, чтобы оборвать след. Сервисы оценивают их по-разному.