Санкции OFAC и криптоадреса трекер

OFAC внёс в SDN граждан России Илью Бойкова и Витольда Обертаса и гражданина КНДР Ким Ки Хёка, руководителя делегации северокорейских IT-работников в России, по северокорейским программам. По данным Минфина, Бойков обменял и конвертировал около $3,5 млн в криптовалюте для северокорейской IT-компании Alis, а Обертас провёл крипто-конвертации почти на $2 млн для незаконных операций КНДР.

В списке: BOYKOV, Ilya Aleksandrovich; KIM, Ki Hyok; OBERTAS, Vitold Viktorovich

OFAC ввёл санкции против финансовой сети иностранной террористической организации Tren de Aragua, которая, по данным Минфина, похитила миллионы долларов у банков США; операцией руководит Анибаль Александер Канелон Агирре. У каждого из семи внесённых в список лиц указан адрес в сети TRON (TRX).

В списке: CANELON AGUIRRE, Anibal Alexander; CARDENAS ARZOLA, Eric Gabriel; GALEANO BAZURTO, Jose Dario; HERNANDEZ GUERRERO, Anthony Wuiliam; MARTINEZ ARMENTA, Carlos Javier; MARTINEZ PIRONA, Oscar Leonardo …

OFAC признал Xinbi Guarantee — китайскоязычную онлайн-площадку, которую, по словам Минфина, массово используют киберпреступники для мошенничества, скам-схем и отмывания денег, — значимой транснациональной преступной организацией (E.O. 13581). В записи SDN указано 52 адреса TRON (TRX).

В списке: XINBI GUARANTEE

В рамках масштабного пакета санкций против Ирана OFAC внёс в SDN лиц с указанными криптоадресами, в том числе участников группы Бехзада Месри, которая, по данным Минфина, ведёт компьютерные операции в интересах Министерства разведки Ирана (MOIS); в существующую запись Месри добавлено 15 новых адресов.

В списке: BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh; GHAL'EH-KUHI, Mojtaba; KAHZADIAN, Arman; TSORIS, Almpertos; MESRI, Behzad (update)

OFAC внёс в SDN Сиаваша Кайванпура и подконтрольные ему компании, включая грузинскую SHPS Shelbit (оператор Shelbit Exchange) и Crypto Home DMCC из ОАЭ, по контртеррористическим полномочиям. По данным Минфина, адреса, связанные с КСИР, перевели на адреса Shelbit Exchange эквивалент более $1 млн.

В списке: KAYVANPOUR, Siavash; CRYPTO HOME DMCC; SHPS SHELBIT

В рамках действий против финансовых сетей «Братьев-мусульман» и ХАМАС OFAC внёс в SDN проживающего в Турции Заида Иссама Ахмеда аль-Джебури, совладельца El-Kahira, которая, по данным Минфина, оказывала услуги подпольного банкинга в фиате и криптовалюте шведским ОПГ, включая Foxtrot Network. Указано семь адресов TRON.

В списке: AL-JEBOURI, Zaid Issam Ahmed

OFAC обновил существующую запись Bank Markazi Jomhouri Islami Iran (Центральный банк Ирана), добавив четыре адреса TRON (TRX). Пресс-релиз того же дня крипто-адреса не комментирует.

В списке: BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN

OFAC внёс в SDN First VPN Service (1VPNS) — по описанию Минфина, VPN-провайдера, продающего услуги группировкам вымогателей, — и её администратора Дмитрия Рашевского по киберпрограмме. Указано 20 адресов в восьми валютах.

В списке: RASHEVSKYI, Dmytro; FIRST VPN SERVICE

OFAC обновил существующую запись ISIL Khorasan (FTO, SDGT), добавив 134 криптоадреса (131 TRX, 3 XMR). Пресс-релиз, на который ссылается страница OFAC, посвящён другим санкциям и это обновление не комментирует.

В списке: ISIL KHORASAN

OFAC внёс в SDN проживающего во Франции Милуда Абдеррахмана, которого Минфин называет одним из лиц, проводивших транзакции в интересах ИГИЛ. Указано два адреса TRON.

В списке: ABDERRAHMANE, Miloud

OFAC внёс в SDN Армандо де Хесуса Охеду Авилеса, который, по данным Минфина, руководит сетью отмывания доходов от фентанила для картеля Синалоа, и его партнёра Родриго Аларкона Паломареса; сеть проводила крупные переводы наркодоходов через криптоадреса. Указано шесть адресов ETH.

В списке: OJEDA AVILES, Armando de Jesus; ALARCON PALOMARES, Rodrigo

OFAC обновил запись Bank Markazi Jomhouri Islami Iran (Центральный банк Ирана), добавив два адреса TRON (TRX). Пресс-релиз того же дня крипто-адреса не комментирует.

В списке: BANK MARKAZI JOMHOURI ISLAMI IRAN

OFAC нанёс удар по сетям северокорейских IT-работников: в SDN внесены IT-компания КНДР Amnokgang Technology Development Company, руководитель группы IT-работников в Лаосе Юн Сон Гук и его партнёр Хоанг Минь Куанг; также в существующую запись Сим Хён Сопа добавлено 11 адресов.

В списке: AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY; YUN, Song Guk; HOANG, Minh Quang; SIM, Hyon Sop (update)

В рамках санкций против иранских чиновников OFAC внёс в SDN Zedcex Exchange Ltd — зарегистрированную в Великобритании криптобиржу, которую Минфин связывает с иранским бизнесменом Бабаком Занджани; по данным Минфина, с августа 2022 года она обработала транзакций более чем на $94 млрд. Указано семь адресов TRON.

В списке: ZEDCEX EXCHANGE LTD

OFAC ввёл санкции против бывшего канадского олимпийца Райана Уэддинга и его наркоорганизации, включая канадского ювелира Ролана Соколовски, которого Минфин называет одним из главных отмывателей средств организации. Указано 12 адресов в пяти валютах.

В списке: WEDDING, Ryan James; SOKOLOVSKI, Rolan

В рамках совместной акции США, Австралии и Великобритании против российской киберпреступной инфраструктуры OFAC внёс в SDN Александра Волосовика, гендиректора Media Land, который, по данным Минфина, предоставлял серверы вымогателям и DDoS-группам. Указан один адрес XBT.

В списке: VOLOSOVIK, Aleksandr Aleksandrovich

OFAC обновил запись северокорейского Cheil Credit Bank [DPRK4], добавив 53 адреса USDT, в тот же день, когда Минфин ввёл санкции против банкиров и организаций КНДР, отмывающих доходы от киберпреступлений и IT-работников.

В списке: CHEIL CREDIT BANK

OFAC обновил запись Чэнь Чжи, главы транснациональной преступной организации Prince Group (внесена в список 14 октября 2025 года), добавив 25 адресов XBT.

В списке: CHEN, Zhi

В рамках, по словам Минфина, крупнейшей в истории акции против киберпреступных сетей Юго-Восточной Азии OFAC признал камбоджийскую Prince Group транснациональной преступной организацией и внёс в SDN её лидера Чэнь Чжи за инвестиционное мошенничество против американцев. В записи Чэнь Чжи указано четыре адреса XBT.

В списке: CHEN, Zhi

OFAC внёс в SDN гражданина Индии Садика Аббаса Хабиба Сайеда за поставки поддельных рецептурных таблеток с фентанилом потребителям в США. Указан один адрес TRON.

В списке: SAYYED, Sadiq Abbas Habib

OFAC внёс в SDN граждан Ирана Араша Эстаки Аливанда и Алирезу Дерахшана, которые, по данным Минфина, в 2023–2025 годах организовали покупку криптовалюты более чем на $100 млн по нефтяным продажам правительства Ирана. Указано семь адресов ETH и TRX.

В списке: ALIVAND, Arash Estaki; DERAKHSHAN, Alireza

OFAC внёс в SDN Хуан Сяоцзюня, представителя китайской Guangzhou Tengyue, который, по данным Минфина, координировал поставки запрещённых веществ и наполнителей в США. Указан один адрес XBT.

В списке: HUANG, Xiaojun

OFAC внёс в SDN гражданина России Виталия Андреева и других лиц за участие в мошеннической схеме IT-работников, организованной правительством КНДР. Указан один адрес XBT.

В списке: ANDREYEV, Vitaliy Sergeyevich

OFAC повторно внёс в SDN биржу Garantex, добавил её преемника Grinex и киргизскую компанию Old Vector — эмитента рублёвого токена A7A5 — за содействие обходу санкций и киберпреступности. В запись Garantex добавлено девять новых адресов, у Grinex и Old Vector указано ещё девять.

В списке: GRINEX; OLD VECTOR LLC; GARANTEX EUROPE OU (update)

OFAC внёс в SDN Aeza Group — bulletproof-хостинг, который, по данным Минфина, обслуживает киберпреступников, атакующих жертв в США и по всему миру. Указан один адрес TRON.

В списке: AEZA GROUP LLC

OFAC внёс в SDN филиппинскую Funnull Technology Inc., которая, по данным Минфина, предоставляет инфраструктуру сотням тысяч сайтов криптоинвестиционного мошенничества (pig butchering), а также её администратора. Указаны один адрес ETH и один TRX.

В списке: FUNNULL TECHNOLOGY INC

Одновременно с санкциями против сети закупок хуситов OFAC сообщил о выявлении восьми криптокошельков хуситов и добавил восемь адресов USDT в существующую запись Ansarallah (FTO, SDGT).

В списке: ANSARALLAH

OFAC исключил Tornado Cash и 90 адресов смарт-контрактов ETH (программы CYBER2 и DPRK3) из списка SDN. В тот же день обновлена запись Романа Семенова.

В списке: TORNADO CASH

OFAC внёс в SDN проживающего в Иране Бехруза Парсарада, единственного администратора даркнет-рынка Nemesis, закрытого правоохранителями в 2024 году, по программе против незаконного оборота наркотиков. Указано 49 адресов XBT и XMR.

В списке: PARSARAD, Behrouz

США, Австралия и Великобритания совместно внесли в санкционные списки российский bulletproof-хостинг Zservers за поддержку атак вымогателя LockBit, а также связанных с ним граждан России. Указано четыре адреса XBT.

В списке: ZSERVERS; MISHIN, Alexander Igorevich

OFAC обновил запись финансиста хуситов Саида аль-Джамаля, которого поддерживают Силы «Кудс» КСИР, добавив пять адресов USDT; в пресс-релизе Минфина упоминаются кошельки, связанные с аль-Джамалем.

В списке: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad

OFAC раскрыл связанную с Россией сеть отмывания денег (TGR Group), использующую цифровые активы для обхода санкций, и внёс в SDN, в частности, Елену Чиркинян — одно из лиц, принимающих решения в TGR Group; по данным Минфина, сеть проводила операции с USDT через Garantex уже после её внесения в санкционный список.

В списке: CHIRKINYAN, Elena; MAGOMEDOV, Khadzhi Murat Dalgatovich

В рамках скоординированных действий против незаконных российских криптообменников и пособника киберпреступников OFAC внёс в SDN обменник Cryptex и гражданина России Сергея Иванова по кибер- и российской программам (PM2BTC в тот же день стал целью FinCEN, а не OFAC). В записи Cryptex указано четыре адреса (XBT, ETH, LTC, TRX).

В списке: CRYPTEX

В рамках санкций против международных цепочек поставок России OFAC внёс в SDN ООО «Конструкторское бюро Восток», которое, по данным Минфина, разрабатывает ударный БПЛА «Скальпель», используемый российскими войсками в Украине. Указан один адрес USDT.

В списке: OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KONSTRUKTORSKOE BYURO VOSTOK

OFAC ввёл санкции против киберпреступной сети, связанной с ботнетом 911 S5, включая Ван Юньхэ, по киберпрограмме. В записи Ван Юньхэ указано 49 адресов.

В списке: WANG, Yunhe

OFAC внёс в SDN Дмитрия Хорошева, одного из лидеров группировки вымогателей LockBit, по киберпрограмме. Указан один адрес XBT.

В списке: KHOROSHEV, Dmitry Yuryevich

В пакете из почти 300 российских санкций OFAC внёс в SDN конструкторское бюро «ОКО», которое, по данным Минфина, разрабатывает дешёвые многофункциональные БПЛА, включая ударный дрон-камикадзе. Указано три адреса (XBT, ETH, TRX).

В списке: OKO DESIGN BUREAU

OFAC ввёл санкции против связанной с ХАМАС сети сбора средств, включая Gaza Now, которая, по данным Минфина, собирала деньги в поддержку ХАМАС после нападения 7 октября 2023 года. Указано восемь адресов (USDT, ETH, XBT).

В списке: GAZA NOW

OFAC внёс в SDN ливанского менялу сирийского происхождения Тауфика Мухаммада Саида аль-Лау, который, по данным Минфина, предоставлял «Хезболле» криптокошельки для получения средств от продаж товаров Сил «Кудс» КСИР. Указан один адрес USDT.

В списке: AL-LAW, Tawfiq Muhammad Sa'id

OFAC внёс в SDN Илью Гамбашидзе, основателя московской Social Design Agency, за многолетнюю иностранную кампанию влияния по указанию Администрации президента РФ. Указано два адреса USDT.

В списке: GAMBASHIDZE, Ilya Andreevich

OFAC внёс в SDN двух аффилиатов российской группировки вымогателей LockBit — Ивана Кондратьева и Артура Сунгатова — по киберпрограмме. Указано десять адресов (XBT, ETH).

В списке: KONDRATIEV, Ivan Gennadievich; SUNGATOV, Artur Ravilevich

OFAC внёс в SDN криптомиксер Sinbad, который, по данным Минфина, использовала северокорейская Lazarus Group для отмывания похищенной криптовалюты. Указано два адреса XBT.

В списке: SINBAD

OFAC внёс в SDN гражданку России Екатерину Жданову, отмывавшую криптовалюту для российских элит и киберпреступников, по российской программе. Указано три адреса XBT.

В списке: ZHDANOVA, Ekaterina Valeryevna

После нападения ХАМАС на Израиль OFAC ввёл санкции против боевиков и финансовых посредников ХАМАС, включая газанскую Buy Cash Money and Money Transfer Company, которая, по данным Минфина, оказывает услуги денежных переводов и обмена криптовалюты. Указан один адрес XBT.

В списке: BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY

OFAC нанёс удар по крупной китайской сети производителей наркотиков, внеся в SDN физических и юридических лиц, включая канадскую Valerian Labs. Указано 19 адресов в пяти валютах.

В списке: SHEN, Xingbiao; WANG, Jiantong; WANG, Mingming; XIA, Fengbing; ZHANG, Wei; VALERIAN LABS, INC.

OFAC внёс в SDN Марио Альберто Хименеса Кастро, который, по данным Минфина, руководит структурой, отмывающей доходы от фентанила для фракции «Чапитос» картеля Синалоа через криптовалюту и банковские переводы. Указан один адрес ETH.

В списке: JIMENEZ CASTRO, Mario Alberto

OFAC внёс в SDN Романа Семенова, сооснователя попавшего под санкции криптомиксера Tornado Cash, по кибер- и северокорейской программам. Указано восемь адресов ETH.

В списке: SEMENOV, Roman

Внося в SDN лидеров и финансовых пособников ячеек ИГИЛ и «Аль-Каиды» на Мальдивах, OFAC включил Али Шафиу, который, по данным Минфина, вступил в ИГИЛ-К и ещё в 2022 году работал в его медиаотделе. Указан один адрес USDT.

В списке: SHAFIU, Ali

В рамках действий против киберактивности и незаконных IT-работников КНДР OFAC внёс в SDN Ким Сан Мана, который, по данным Минфина, получал криптопереводы от северокорейских IT-команд и участвовал в выплатах семьям работников КНДР за рубежом. Указано шесть адресов.

В списке: KIM, Sang Man

В пакете из более чем 300 российских санкций OFAC внёс в SDN гражданина Ирландии Джона Десмонда Ханафина, основателя и CEO Huriya, который, по данным Минфина, помогал перемещать российские деньги в ОАЭ. Указан один адрес USDT.

В списке: HANAFIN, John Desmond

OFAC внёс в SDN У Хуэйхуэя за материальную поддержку Lazarus Group и Сим Хён Сопа за действия от имени Korea Kwangson Banking Corp. Указано 20 адресов (XBT, ETH, ARB, BSC).

В списке: WU, Huihui; SIM, Hyon Sop

В рамках санкций против поставщиков прекурсоров для производства фентанила OFAC внёс в SDN Ван Хунфэя, которому, по данным Минфина, принадлежит кошелёк для приёма биткоин-платежей за наркосделки. Указан один адрес XBT.

В списке: WANG, Hongfei

OFAC обновил запись Hebei Atun Trading Co., Ltd. [ILLICIT-DRUGS-EO14059], добавив один адрес XBT.

В списке: HEBEI ATUN TRADING CO., LTD.

OFAC нанёс удар по глобальной сети обхода санкций во главе с торговцем оружием Игорем Зименковым, обслуживающей ВПК России, внеся в SDN, в частности, его сына Джонатана Зименкова. Указано два адреса (XBT, ETH).

В списке: ZIMENKOV, Jonatan

Впервые применив E.O. 14059 против онлайн- и даркнет-продаж наркотиков, OFAC внёс в SDN Мэттью Саймона Гримма, Алекса Пейненбурга и других за поставки фентанила и синтетических наркотиков в США. Указано 66 адресов (XBT, ETH, BCH).

В списке: GRIMM, Matthew Simon; PEIJNENBURG, Alex Adrianus Martinus

OFAC удалил записи Tornado Cash от августа 2022 года и повторно внёс Tornado Cash в SDN одновременно по кибер- (CYBER2) и северокорейской (DPRK3) программам добавив основание о поддержке деятельности КНДР; в новой записи 90 адресов ETH.

В списке: TORNADO CASH

OFAC внёс в SDN ДШРГ «Русич», которую Минфин называет неонацистским военизированным формированием, воюющим на стороне армии РФ в Украине. Указано пять адресов (XBT, ETH, USDT).

В списке: TASK FORCE RUSICH

OFAC ввёл санкции против связанных с КСИР кибер-акторов за участие в атаках вымогателей; биткоин-адреса указаны для Ахмада Хатиби Агады и Амира Хоссейна Никаина Равари.

В списке: KHATIBI AGHADA, Ahmad; NIKAEEN RAVARI, Amir Hossein

OFAC внёс в SDN криптомиксер Tornado Cash по киберпрограмме, указав адреса смарт-контрактов и кошельков в Ethereum и USDC.

В списке: TORNADO CASH

Впервые введя санкции против криптомиксера, OFAC внёс в SDN Blender.io, который, по данным Минфина, КНДР использует для киберопераций и отмывания похищенной криптовалюты и добавил четыре адреса ETH в запись Lazarus Group.

В списке: BLENDER.IO; LAZARUS GROUP (update)

OFAC обновил запись Lazarus Group [DPRK3], добавив три адреса ETH.

В списке: LAZARUS GROUP

OFAC обновил запись Lazarus Group [DPRK3], добавив один адрес ETH.

В списке: LAZARUS GROUP

OFAC внёс в SDN российский Hydra, который Минфин называет крупнейшим даркнет-рынком мира, и криптобиржу Garantex, обслуживавшую вымогателей. Указано 120 адресов (в основном XBT).

В списке: HYDRA MARKET; GARANTEX EUROPE OU

В рамках общегосударственной борьбы с вымогателями OFAC внёс в SDN криптообменник Chatex и операторов вымогателя Sodinokibi/REvil Евгения Полянина и Ярослава Васинского, а также добавил адреса в записи Артёма Лифшица и SouthFront.

В списке: CHATEX; POLYANIN, Yevgeniy Igorevich; VASINSKYI, Yaroslav; LIFSHITS, Artem Mikhaylovich (update); SOUTHFRONT (update)

В рамках противодействия вымогателям OFAC внёс в SDN криптобиржу SUEX OTC, S.R.O. за обслуживание финансовых операций вымогателей. Указано 25 адресов (XBT, ETH, USDT).

В списке: SUEX OTC, S.R.O.

OFAC внёс в SDN Фарруха Файзиматова, который, по данным Минфина, через соцсети вербовал сторонников и собирал пожертвования для «Хайят Тахрир аш-Шам», по контртеррористической программе. Указан один адрес XBT.

В списке: FAYZIMATOV, Farrukh Furkatovitch

OFAC ввёл санкции против организаций и лиц, пытавшихся по указанию правительства РФ повлиять на президентские выборы в США 2020 года, включая дезинформационный сайт SouthFront, подставную компанию Пригожина AFRIC и поставщика фальшивых документов SecondEye Solution и гражданина Пакистана Муджтабу Разу. Указано 27 адресов.

В списке: SOUTHFRONT; ASSOCIATION FOR FREE RESEARCH AND INTERNATIONAL COOPERATION; SECONDEYE SOLUTION; RAZA, Mujtaba Ali

OFAC внёс в SDN двух граждан России, Данила Потехина и Дмитрия Карасавиди, за фишинговую кампанию 2017–2018 годов против клиентов провайдеров виртуальных активов, которая, по данным Минфина, принесла убытки не менее $16,8 млн. Указано 12 адресов в восьми валютах.

В списке: POTEKHIN, Danil; KARASAVIDI, Dmitrii

OFAC ввёл санкции против связанных с Россией участников вмешательства в выборы, включая Артёма Лифшица и Антона Андреева, связанных с «Агентством интернет-исследований», по кибер- и «выборной» программам. Указано 23 адреса.

В списке: LIFSHITS, Artem Mikhaylovich; ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich

OFAC внёс в SDN граждан Китая Тянь Иньинь и Ли Цзядуна за отмывание криптовалюты, похищенной северокорейской Lazarus Group. Указано 20 адресов XBT.

В списке: TIAN, Yinyin; LI, Jiadong

OFAC нанёс удар по китайским наркобаронам, подпитывающим опиоидный кризис в США, внеся в SDN участников наркоорганизации Чжэн по Закону о наркобаронах (Kingpin Act). Указано 12 адресов (XBT, LTC).

В списке: ZHENG, Fujing; ZHENG, Guanghua; YAN, Xiaobing

OFAC внёс в SDN проживающих в Иране Али Хорашадизаде и Мохаммада Горбанияна за обмен биткоин-выкупов от вымогателя SamSam и впервые указал связанные с ними криптоадреса.

В списке: KHORASHADIZADEH, Ali; GHORBANIYAN, Mohammad