Проверка USDC на AML

Как проверить USDC на AML-риски, в каких сетях Circle выпускает нативный USDC и что означают правила блокировки Circle.

Формат адреса · EthereumНачинается с 0x, 42 символа0x71c2a9e0f4d8b3e6c5a1f09d7e2b4c8a6d3e9f10Пример для иллюстрации. Проверяйте адрес владельца, а не контракт токена.

Заморозка эмитентом

Circle, эмитент USDC, может блокировать адреса. AML-оценка не отменяет блокировку эмитента.

Что нужно знать о USDC

Условия USDC позволяют Circle блокировать отдельные адреса USDC и замораживать связанные с ними USDC, если компания решит, что они могут быть связаны с незаконной деятельностью или нарушают её условия.^[1]
По состоянию на июнь 2026 года Circle указывала нативный USDC в 38 сетях, включая Ethereum, Solana, Arbitrum, Base и Polygon PoS. TRON, BNB Chain и TON в этом списке нет.^[2]

Сервисы, которые проверяют USDC в Ethereum

01ChainalysisПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки

02EllipticПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки

03Crystal IntelligenceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки

04TRM LabsПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки

05BitOKTelegram-ботот $0,35 за проверкуПоддерживает8,5

06ShardВеб-сервис290 ₽ за 10 проверок, до 15 ₽ за проверку в пакете на 1000Поддерживает8,1

07MistTrackВеб-сервисAPI — от $0,20 за проверкуПоддерживает7,9

08MetaSleuthВеб-сервисБесплатно · платные тарифы от $30 в месяцПоддерживает7,6

09Quppy AML BotTelegram-бот5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверкуПоддерживает7,5

10Phalcon ComplianceПлатформа для бизнесаБесплатный тариф (3 проверки в месяц) · пакеты $1,10–1,90 за проверкуПоддерживает6,4

11USDTBanListВеб-сервисБазовая проверка бесплатно · AML-проверка $1,50Поддерживает6,4

12Cryptomus AML CheckerВеб-сервис4,4 USDT за 10 проверок, до 0,40 USDT за проверкуПоддерживает6,3

13PublicAMLВеб-сервисБесплатноПоддерживает6,2

14AMLCryptoTelegram-бот$0,39–1,00 за проверкуПоддерживает6,1

15AnChain.AI Data APIAPI для бизнесаОценка адреса $0,08–0,10 в пакетах кредитов от $1000Поддерживает6,1

16GetBlock Crypto AMLВеб-сервисОколо $0,50 за проверку, предоплатаПоддерживает6,1

17BestChange AML checkАгрегатор$0,50–2,00 за проверкуПоддерживаетБез оценки

18Scorechain BotTelegram-ботОплата за проверку, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки

19BitraceAPI для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки

20Merkle ScienceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки

21Sumsub Crypto MonitoringПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки

22WebacyAPI для бизнесаЦены видны после входа в аккаунтПоддерживаетБез оценки

23BitHide AML CheckTelegram-ботПервая проверка бесплатно, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки

24CoinKYTTelegram-ботНе опубликована (на BestChange — $0,50)ПоддерживаетБез оценки

25Scorechain AIВеб-сервис€75 за 35 кредитов, до €1,00 за проверкуНе подтвержденоБез оценки

26AMLBotTelegram-ботЦены видны после регистрацииНе подтвержденоБез оценки

27Match SystemsAPI для бизнесаAPI — от $0,08 за проверку (при объёме)Не подтвержденоБез оценки

USDC выпускается и в других сетях — Solana, Arbitrum, Base, Polygon и не только; какие сети поддерживает каждый сервис, видно в рейтинге.

Частые вопросы

USDC в BNB Chain выпускает Circle?

Не нативно: BNB Chain нет в списке сетей Circle с нативным USDC. Токены там — это бриджевые (bridged) версии.

Можно ли заморозить USDC?

Да. Условия Circle позволяют блокировать адреса и замораживать связанные с ними USDC.

Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.

Источники

Circle Internet Financial (issuer) — USDC Terms, Section 13 'Risk Factors & Disclosures' - 'Blocked Addresses & Forfeited Funds' and 'Blocklisting' (12 Dec 2025). Проверено 4 ноября 2026.
Circle — USDC on multiple chains (Jun 2026). Проверено 4 ноября 2026.