EN

Проверка адреса Ethereum на AML

Как проверить адрес Ethereum на AML (включая USDT и USDC в сети ERC-20), какие сервисы поддерживают Ethereum и какие риски встречаются чаще всего.

Формат адреса0x и 40 шестнадцатеричных символов0x71c2a9e0f4d8b3e6c5a1f09d7e2b4c8a6d3e9f10Пример для иллюстрации, не настоящий адрес.
Важно

Тот же формат адреса 0x используется в BNB Chain, Polygon, Arbitrum и других EVM-сетях. Убедитесь, что сервис проверяет ту сеть, в которой на самом деле шли средства.

Сервисы, которые проверяют Ethereum

01ChainalysisПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
02EllipticПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
03Crystal IntelligenceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
04TRM LabsПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
05BitOKTelegram-ботот $0,35 за проверкуПоддерживает8,5
06ShardВеб-сервис290 ₽ за 10 проверок, до 15 ₽ за проверку в пакете на 1000Поддерживает8,1
07MistTrackВеб-сервисAPI — от $0,20 за проверкуПоддерживает7,9
08MetaSleuthВеб-сервисБесплатно · платные тарифы от $30 в месяцПоддерживает7,6
09Quppy AML BotTelegram-бот5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверкуПоддерживает7,5
10Phalcon ComplianceПлатформа для бизнесаБесплатный тариф (3 проверки в месяц) · пакеты $1,10–1,90 за проверкуПоддерживает6,4
11USDTBanListВеб-сервисБазовая проверка бесплатно · AML-проверка $1,50Поддерживает6,4
12Cryptomus AML CheckerВеб-сервис4,4 USDT за 10 проверок, до 0,40 USDT за проверкуПоддерживает6,3
13PublicAMLВеб-сервисБесплатноПоддерживает6,2
14AMLCryptoTelegram-бот$0,39–1,00 за проверкуПоддерживает6,1
15AnChain.AI Data APIAPI для бизнесаОценка адреса $0,08–0,10 в пакетах кредитов от $1000Поддерживает6,1
16GetBlock Crypto AMLВеб-сервисОколо $0,50 за проверку, предоплатаПоддерживает6,1
17BestChange AML checkАгрегатор$0,50–2,00 за проверкуПоддерживаетБез оценки
18Scorechain BotTelegram-ботОплата за проверку, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки
19BitraceAPI для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
20Merkle ScienceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
21Sumsub Crypto MonitoringПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
22WebacyAPI для бизнесаЦены видны после входа в аккаунтПоддерживаетБез оценки
23BitHide AML CheckTelegram-ботПервая проверка бесплатно, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки
24CoinKYTTelegram-ботНе опубликована (на BestChange — $0,50)ПоддерживаетБез оценки
25Scorechain AIВеб-сервис€75 за 35 кредитов, до €1,00 за проверкуНе подтвержденоБез оценки
26AMLBotTelegram-ботЦены видны после регистрацииНе подтвержденоБез оценки
27Match SystemsAPI для бизнесаAPI — от $0,08 за проверку (при объёме)Не подтвержденоБез оценки

Для компаний: платформы, которые проверяют Ethereum

Корпоративные KYT-платформы для бирж, платёжных компаний и других бизнесов. Цены по запросу, в нашу оценку они не входят. «Проверка» — сеть указана на странице самого сервиса для скрининга или мониторинга; «Не подтверждено» — только для расследований или без подробностей.

01Global Ledger[1]KYT (Know Your Transaction: transaction screening / real-time risk scoring); also KYB and Vision (investigations platform)Цена по запросуПроверка

Как проверить адрес Ethereum

  1. Получите публичный адресПопросите у контрагента адрес, с которого он будет отправлять, или скопируйте его из входящей транзакции.
  2. Выберите сервис с поддержкой EthereumПодойдёт любой с отметкой «Поддерживает» в списке выше. Если средства шли в основной сети Ethereum, выбирайте Ethereum, а не другую EVM-сеть.
  3. Запустите проверку и прочитайте отчётДля USDT или USDC проверка адреса охватывает и историю токена. Вставлять нужно адрес кошелька, а не контракт токена.
Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.

Особенности Ethereum

  • Адрес Ethereum — это 0x и 40 шестнадцатеричных символов. Смесь заглавных и строчных букв — необязательная контрольная сумма (EIP-55): адрес только из строчных букв тоже действителен, но не защищает от опечаток.[2]
  • По оценке TRM Labs, на Ethereum в 2024 году пришлось 24% незаконного криптооборота.[3]

Кто может заморозить средства в Ethereum

  • В контракте USDT в Ethereum (TetherToken) есть функции, доступные только владельцу: внести адрес в чёрный список и уничтожить баланс USDT на заблокированном адресе.[4]
  • В условиях Tether внесение в чёрный список адреса с токенами Tether названо среди возможных действий — наряду с заморозкой токенов и сообщением властям без уведомления.[5]
  • В условиях USDC сказано, что Circle может блокировать в блокчейне переводы USDC на адрес и с адреса по своей политике блокировок. Circle также может заморозить USDC, отправленные на заблокированный адрес или с него.[6]
  • В открытом коде контракта USDC от Circle заблокированный адрес не может переводить, выпускать или сжигать токены. Добавлять адреса в чёрный список может только роль «blacklister».[7]
  • У самого Ethereum нет кнопки отмены. ethereum.org пишет, что отправленная в Ethereum транзакция необратима.[8]

Мошенничество в Ethereum

  • Отравление адреса: злоумышленники создают адреса, у которых первые и последние символы совпадают с вашим привычным адресом, и шлют крошечные или нулевые переводы. Так поддельный адрес попадает в вашу историю, и расчёт на то, что в следующий раз вы скопируете его.[9]
  • По данным Chainalysis, в мае 2024 года пользователь Ethereum при отравлении адреса отправил около $68 млн в WBTC на похожий адрес. Позже средства вернули.[10]
  • Фишинг через разрешения (approval phishing) заставляет вас подписать разрешение на токен, которое позволяет контракту мошенника забрать ваши токены. Chainalysis отмечает, что dApp в Ethereum регулярно запрашивают такие разрешения, и схема этим пользуется.[11]
  • По данным Chainalysis, большинство дрейнеров — фишинговых наборов, которые опустошают кошелёк после вашей подписи, — работают в экосистеме Ethereum.[12]
  • Часто встречаются фальшивые аирдропы: мошеннический проект присылает токен или NFT, чтобы заманить вас на вредоносный сайт. И токена «ETH2» не существует: предложения обменять на него — мошенничество.[8]

Проверьте историю сами

  • Разрешения на токены можно проверить и отозвать самостоятельно. ethereum.org называет для Ethereum Etherscan и Blockscout, а для нескольких сетей — Revoke, Unrekt и EverRevoke. Отзыв — это транзакция в блокчейне, поэтому за него берётся комиссия сети.[13]
  • ethereum.org советует никогда не давать проекту неограниченный доступ к своим токенам и регулярно отзывать разрешения.[13]
  • Функция Address Highlight в Etherscan подсвечивает совпадающие адреса в списке транзакций. Это помогает заметить похожий адрес, подброшенный при отравлении.[9]

Санкции и уголовные дела

  • 08.08.2022 OFAC ввела санкции против Tornado Cash — миксера в сети Ethereum. По данным OFAC, через него с 2019 года отмыли более $7 млрд, включая более $455 млн, украденных Lazarus Group.[14]
  • 26.11.2024 Апелляционный суд пятого округа США по делу Van Loon v. Department of the Treasury постановил, что неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash не являются имуществом, которое OFAC может блокировать. Суд отменил решение нижестоящего суда и вернул дело.[15]
  • 21.03.2025 Минфин США объявил о снятии санкций с Tornado Cash. В старых отчётах адреса Tornado Cash ещё могут значиться как санкционные.[16]
  • 14.04.2022 OFAC добавила адрес Ethereum в запись Lazarus Group в санкционном списке SDN.[17]
  • ФБР приписало кражу около $1,5 млрд с биржи Bybit (примерно 21.02.2025) северокорейской группе «TraderTraitor». Бюро опубликовало адреса Ethereum, через которые отмывали средства, и попросило биржи, мосты и операторов узлов блокировать связанные с ними транзакции.[18]

В цифрах

  • По данным Chainalysis, в расчёте на 100 000 активных личных кошельков больше всего краж в 2025 году было в Ethereum и TRON.[19]
  • Etherscan со ссылкой на исследование USENIX Security 2025 года сообщает примерно о 17 млн попыток отравления адресов против около 1,3 млн пользователей Ethereum с июля 2022 по июнь 2024 года. Потери составили не менее $79,3 млн.[9]

Частые риски в Ethereum

МошенничествоВысокийДеньги, полученные через фейковые инвестиции, фишинг, выдачу себя за других и похожий обман.Украденные средстваВысокийМонеты, украденные при взломах бирж, протоколов или личных кошельков.МиксерВысокийСервисы, которые смешивают монеты, чтобы разорвать связь между отправителем и получателем.СанкцииВысокийАдреса из государственных санкционных списков или принадлежащие лицам из этих списков.Биржа высокого рискаСреднийБиржи со слабой проверкой клиентов или вовсе без неё.DeFi-протоколНизкийИзвестные ончейн-сервисы для кредитования, обмена и пулов ликвидности.

Частые вопросы

Адрес Ethereum в BNB Chain или Polygon — тот же самый?

Формат одинаковый, поэтому одна и та же строка 0x может существовать в нескольких EVM-сетях с разной историей. Выбирайте сеть, в которой был перевод.

Можно ли заморозить USDT в Ethereum?

Да. Tether может ограничить USDT на конкретных адресах, в том числе в Ethereum. Политика эмитента описана на странице USDT ERC-20.

Tornado Cash всё ещё под санкциями?

Нет. Минфин США снял санкции с Tornado Cash 21 марта 2025 года. Кроме того, в ноябре 2024 года федеральный апелляционный суд постановил, что его неизменяемые смарт-контракты нельзя блокировать как имущество. Биржи при этом могут по-прежнему считать историю с миксером фактором риска.

Мне пришёл нулевой перевод токена с адреса, похожего на мой. Что это?

Скорее всего, отравление адреса. Отправитель надеется, что в следующий раз вы скопируете похожий адрес из истории. Всегда берите адрес получателя из надёжного источника и сверяйте его целиком, а не только первые и последние символы.

Как отозвать старое разрешение на токен в Ethereum?

Откройте инструмент для разрешений, например от Etherscan или Revoke, подключите кошелёк и отзовите ненужные разрешения. Каждый отзыв — это транзакция, поэтому придётся заплатить небольшую комиссию сети.

Как проверить адрес Ethereum на AML?

Скопируйте публичный адрес, откройте один из сервисов выше, который поддерживает Ethereum, и запустите проверку. Сид-фраза и приватный ключ для этого никогда не нужны.

Что значит «Не подтверждено»?

Сервис заявляет поддержку где-то ещё — в рекламе или на чужой странице, — но в его собственной документации, тарифах или FAQ этой сети нет. Считайте, что поддержка неизвестна.

Источники

  1. Global Ledger — Global Ledger — Ethereum coverage. Проверено 4 октября 2026.
  2. Ethereum EIPs — EIP-55: Mixed-case checksum address encoding. Проверено 4 ноября 2026.
  3. TRM Labs — Category deep dive: overall 2024 figures and declining illicit crypto volume on TRON. Проверено 4 ноября 2026.
  4. Etherscan — Tether USD (USDT) on Ethereum: verified contract code. Проверено 4 ноября 2026.
  5. Tether — Terms of Service (26 Feb 2026). Проверено 4 ноября 2026.
  6. Circle Internet Financial (issuer) — USDC Terms, Section 13 'Risk Factors & Disclosures' - 'Blocked Addresses & Forfeited Funds' and 'Blocklisting' (12 Dec 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  7. Circle (GitHub) — Token design (stablecoin-evm). Проверено 4 ноября 2026.
  8. ethereum.org — Ethereum security and scam prevention (6 Jun 2026). Проверено 4 ноября 2026.
  9. Etherscan — Address Poisoning Attacks Are Rising on Ethereum (9 Mar 2026). Проверено 4 ноября 2026.
  10. Chainalysis — Anatomy of an Address Poisoning Scam (23 Oct 2024). Проверено 4 ноября 2026.
  11. Chainalysis (original research) — Crypto Crime: Targeted Approval Phishing Scams On the Rise (14 Dec 2023). Проверено 4 ноября 2026.
  12. Chainalysis — Understanding Crypto Drainers (16 May 2024). Проверено 4 ноября 2026.
  13. ethereum.org — How to revoke smart contract access to your crypto funds (6 Jun 2026). Проверено 4 ноября 2026.
  14. U.S. Department of the Treasury — U.S. Treasury Sanctions Notorious Virtual Currency Mixer Tornado Cash (jy0916) (8 Aug 2022). Проверено 4 ноября 2026.
  15. U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit — Van Loon v. Department of the Treasury, No. 23-50669 (26 Nov 2024). Проверено 4 ноября 2026.
  16. U.S. Department of the Treasury — Tornado Cash Delisting (sb0057) (21 Mar 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  17. OFAC, U.S. Department of the Treasury — Cyber-related Designation Update (14 Apr 2022). Проверено 4 ноября 2026.
  18. FBI Internet Crime Complaint Center (IC3) — North Korea Responsible for $1.5 Billion Bybit Hack (PSA250226) (26 Feb 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  19. Chainalysis — 2025 Crypto Theft Reaches $3.4 Billion (18 Dec 2025). Проверено 4 ноября 2026.