EN

Проверка адреса Arbitrum на AML

Как проверить адрес Arbitrum One на AML и какие сервисы поддерживают Arbitrum.

Формат адреса0x и 40 шестнадцатеричных символов (EVM)0x2cf8a5e1d9b3c7a0e6d4f2b8c1e5a9d3f7c0b625Пример для иллюстрации, не настоящий адрес.
Важно

Средства, перенесённые через мост из Ethereum, сохраняют свою историю. Хороший отчёт прослеживает их через мост, а не начинает с нуля.

Сервисы, которые проверяют Arbitrum

01EllipticПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
02Crystal IntelligenceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
03TRM LabsПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
04MistTrackВеб-сервисAPI — от $0,20 за проверкуПоддерживает7,9
05MetaSleuthВеб-сервисБесплатно · платные тарифы от $30 в месяцПоддерживает7,6
06Quppy AML BotTelegram-бот5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверкуПоддерживает7,5
07Phalcon ComplianceПлатформа для бизнесаБесплатный тариф (3 проверки в месяц) · пакеты $1,10–1,90 за проверкуПоддерживает6,4
08Cryptomus AML CheckerВеб-сервис4,4 USDT за 10 проверок, до 0,40 USDT за проверкуПоддерживает6,3
09BestChange AML checkАгрегатор$0,50–2,00 за проверкуПоддерживаетБез оценки
10Scorechain BotTelegram-ботОплата за проверку, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки
11Merkle ScienceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
12Sumsub Crypto MonitoringПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
13WebacyAPI для бизнесаЦены видны после входа в аккаунтПоддерживаетБез оценки
14ChainalysisПлатформа для бизнесаЦена по запросуНе подтвержденоБез оценки
15BitraceAPI для бизнесаЦена по запросуНе подтвержденоБез оценки
16Scorechain AIВеб-сервис€75 за 35 кредитов, до €1,00 за проверкуНе подтвержденоБез оценки
17AMLBotTelegram-ботЦены видны после регистрацииНе подтвержденоБез оценки
18Match SystemsAPI для бизнесаAPI — от $0,08 за проверку (при объёме)Не подтвержденоБез оценки

Для компаний: платформы, которые проверяют Arbitrum

Корпоративные KYT-платформы для бирж, платёжных компаний и других бизнесов. Цены по запросу, в нашу оценку они не входят. «Проверка» — сеть указана на странице самого сервиса для скрининга или мониторинга; «Не подтверждено» — только для расследований или без подробностей.

01Global Ledger[1]KYT (Know Your Transaction: transaction screening / real-time risk scoring); also KYB and Vision (investigations platform)Цена по запросуПроверка

Как проверить адрес Arbitrum

  1. Получите публичный адресПопросите у контрагента адрес, с которого он будет отправлять, или скопируйте его из входящей транзакции.
  2. Выберите сервис с поддержкой ArbitrumПодойдёт любой с отметкой «Поддерживает» в списке выше. Если средства пришли через мост, проверьте адрес и в Arbitrum, и в исходной сети.
  3. Запустите проверку и прочитайте отчётСмотрите на оценку и на категории, из которых она складывается. Одна опасная категория важнее многих безопасных.
Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.

Особенности Arbitrum

  • Вывод из Arbitrum в Ethereum через нативный мост занимает около недели: сообщение ждёт окончания периода оспаривания, и только потом его можно исполнить в Ethereum. Мост предупреждает, что ждать нужно не меньше семи дней.[2]

Кто может заморозить средства в Arbitrum

  • Нативный USDC в Arbitrum One выпускает Circle, контракт 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831. Эмитент тот же, что у USDC в Ethereum.[3]
  • Условия USDC от Circle позволяют ей блокировать переводы USDC на адрес и с адреса прямо в блокчейне. Это касается USDC, выпущенного Circle, в том числе нативного USDC в Arbitrum.[4]
  • В Arbitrum One есть и старый мостовой токен USDC.e (0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8). Его выпускали, блокируя USDC из Ethereum в мосте Arbitrum. Это другой токен, не нативный USDC.[5]
  • В отличие от основной сети Ethereum, у Arbitrum есть Совет безопасности из 12 участников. Он может принимать экстренные меры, если их одобрят 9 из 12. Конституция DAO говорит, что эти полномочия предназначены только для настоящей угрозы безопасности.[6]
  • Секвенсор Arbitrum One управляет Offchain Labs. Он может менять порядок транзакций или временно задерживать их, но не может нарушить безопасность сети. Пользователь может обойти секвенсор: отправить сообщение из Ethereum через delayed inbox примерно через 24 часа.[7]

Мошенничество в Arbitrum

  • Собственное руководство Arbitrum по кошелькам предупреждает: мошенники копируют интерфейсы официальных кошельков и делают поддельные сайты аирдропов, чтобы получить доступ к вашим активам.[8]
  • Официальный мост Arbitrum находится по адресу bridge.arbitrum.io. Если вводить адрес вручную, не попадёте на поддельные сайты-двойники.[2]

Проверьте историю сами

  • Документация Arbitrum называет четыре обозревателя блоков для Arbitrum One: Arbiscan (arbiscan.io), Blockscout (arbitrum.blockscout.com), DexGuru и OKLINK.[9]
  • Arbitrum One использует chain ID 42161. Прежде чем смотреть историю адреса, убедитесь, что кошелёк и обозреватель показывают именно этот chain ID, а не идентификатор Ethereum.[10]

Санкции и уголовные дела

  • В апреле 2026 года Совет безопасности Arbitrum экстренной мерой заморозил около 30 766 ETH, которые хранил в Arbitrum One злоумышленник, взломавший KelpDAO. Чтобы освободить эти средства, нужно отдельное решение управления Arbitrum.[11]
  • Чтобы переместить средства, Совет временно обновил контракт inbox Arbitrum в Ethereum одним атомарным действием, а затем вернул его в прежнее состояние.[11]

Частые риски в Arbitrum

Украденные средстваВысокийМонеты, украденные при взломах бирж, протоколов или личных кошельков.МошенничествоВысокийДеньги, полученные через фейковые инвестиции, фишинг, выдачу себя за других и похожий обман.МиксерВысокийСервисы, которые смешивают монеты, чтобы разорвать связь между отправителем и получателем.DeFi-протоколНизкийИзвестные ончейн-сервисы для кредитования, обмена и пулов ликвидности.

Частые вопросы

Проверка в Arbitrum отличается от проверки в Ethereum?

Формат адреса тот же, но история транзакций в Arbitrum своя. Если перевод был в Arbitrum, выбирайте Arbitrum.

Можно ли заморозить средства в Arbitrum?

Да, двумя способами. Circle может заблокировать нативный USDC на адресе, как и в Ethereum. А в апреле 2026 года Совет безопасности Arbitrum экстренной мерой заморозил около 30 766 ETH, принадлежавших взломщику KelpDAO.

Может ли секвенсор Arbitrum заблокировать мою транзакцию?

Задержать может, но не навсегда. Если секвенсор игнорирует вашу транзакцию, её можно отправить через delayed inbox в Ethereum, и примерно через 24 часа её можно принудительно включить в сеть.

Как проверить адрес Arbitrum на AML?

Скопируйте публичный адрес, откройте один из сервисов выше, который поддерживает Arbitrum, и запустите проверку. Сид-фраза и приватный ключ для этого никогда не нужны.

Что значит «Не подтверждено»?

Сервис заявляет поддержку где-то ещё — в рекламе или на чужой странице, — но в его собственной документации, тарифах или FAQ этой сети нет. Считайте, что поддержка неизвестна.

Источники

  1. Global Ledger — Global Ledger — Arbitrum coverage. Проверено 4 октября 2026.
  2. Arbitrum docs — Arbitrum bridge quickstart. Проверено 4 ноября 2026.
  3. Circle — USDC Contract Addresses. Проверено 4 ноября 2026.
  4. Circle Internet Financial (issuer) — USDC Terms, Section 13 'Risk Factors & Disclosures' - 'Blocked Addresses & Forfeited Funds' and 'Blocklisting' (12 Dec 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  5. Arbitrum docs (Offchain Labs) — USDC on Arbitrum One. Проверено 4 ноября 2026.
  6. Arbitrum Foundation — Constitution of the Arbitrum DAO. Проверено 4 ноября 2026.
  7. Arbitrum docs (Offchain Labs) — Arbitrum FAQ. Проверено 4 ноября 2026.
  8. Arbitrum (Offchain Labs blog) — Setting up your wallet on Arbitrum (5 Feb 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  9. Arbitrum docs (Offchain Labs) — Monitoring tools and block explorers. Проверено 4 ноября 2026.
  10. Arbitrum docs (Offchain Labs) — RPC endpoints and providers. Проверено 4 ноября 2026.
  11. Arbitrum DAO governance forum — Security Council Emergency Action – 21/04/2026 (21 Apr 2026). Проверено 4 ноября 2026.