EN

Проверка адреса Bitcoin на AML

Как проверить адрес Bitcoin на AML, прежде чем принять BTC: какие сервисы поддерживают Bitcoin и что чаще всего встречается в AML-отчётах по этой сети.

Формат адресаНачинается с 1, 3, bc1q или bc1pbc1qw4f7k0v9m3x8d2c5h6j8n4p0r7s2t9u3y5a6leПример для иллюстрации, не настоящий адрес.
Важно

У Bitcoin нет эмитента, который мог бы заморозить монеты, но биржи всё равно проверяют депозиты. Обычная причина блокировки — связь монет с миксерами, даркнет-рынками или программами-вымогателями.

Сервисы, которые проверяют Bitcoin

01ChainalysisПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
02EllipticПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
03Crystal IntelligenceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
04TRM LabsПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
05BitOKTelegram-ботот $0,35 за проверкуПоддерживает8,5
06ShardВеб-сервис290 ₽ за 10 проверок, до 15 ₽ за проверку в пакете на 1000Поддерживает8,1
07MistTrackВеб-сервисAPI — от $0,20 за проверкуПоддерживает7,9
08MetaSleuthВеб-сервисБесплатно · платные тарифы от $30 в месяцПоддерживает7,6
09Quppy AML BotTelegram-бот5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверкуПоддерживает7,5
10Phalcon ComplianceПлатформа для бизнесаБесплатный тариф (3 проверки в месяц) · пакеты $1,10–1,90 за проверкуПоддерживает6,4
11Cryptomus AML CheckerВеб-сервис4,4 USDT за 10 проверок, до 0,40 USDT за проверкуПоддерживает6,3
12PublicAMLВеб-сервисБесплатноПоддерживает6,2
13AMLCryptoTelegram-бот$0,39–1,00 за проверкуПоддерживает6,1
14AnChain.AI Data APIAPI для бизнесаОценка адреса $0,08–0,10 в пакетах кредитов от $1000Поддерживает6,1
15GetBlock Crypto AMLВеб-сервисОколо $0,50 за проверку, предоплатаПоддерживает6,1
16BestChange AML checkАгрегатор$0,50–2,00 за проверкуПоддерживаетБез оценки
17Scorechain BotTelegram-ботОплата за проверку, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки
18BitraceAPI для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
19Merkle ScienceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
20Sumsub Crypto MonitoringПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
21WebacyAPI для бизнесаЦены видны после входа в аккаунтПоддерживаетБез оценки
22BitHide AML CheckTelegram-ботПервая проверка бесплатно, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки
23CoinKYTTelegram-ботНе опубликована (на BestChange — $0,50)ПоддерживаетБез оценки
24Scorechain AIВеб-сервис€75 за 35 кредитов, до €1,00 за проверкуНе подтвержденоБез оценки
25AMLBotTelegram-ботЦены видны после регистрацииНе подтвержденоБез оценки
26Match SystemsAPI для бизнесаAPI — от $0,08 за проверку (при объёме)Не подтвержденоБез оценки

Для компаний: платформы, которые проверяют Bitcoin

Корпоративные KYT-платформы для бирж, платёжных компаний и других бизнесов. Цены по запросу, в нашу оценку они не входят. «Проверка» — сеть указана на странице самого сервиса для скрининга или мониторинга; «Не подтверждено» — только для расследований или без подробностей.

01Global Ledger[1]KYT (Know Your Transaction: transaction screening / real-time risk scoring); also KYB and Vision (investigations platform)Цена по запросуПроверка

Как проверить адрес Bitcoin

  1. Получите публичный адресПопросите у контрагента адрес, с которого он будет отправлять, или скопируйте его из входящей транзакции.
  2. Выберите сервис с поддержкой BitcoinПодойдёт любой с отметкой «Поддерживает» в списке выше. Вставляйте адрес целиком, вместе с префиксом bc1 / 1 / 3.
  3. Запустите проверку и прочитайте отчётЕсли депозит уже пришёл, проверка транзакции (TXID) покажет, откуда пришли именно эти монеты. Такую проверку поддерживают не все сервисы.
Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.

Особенности Bitcoin

  • Адреса Native SegWit начинаются с bc1q и используют формат Bech32. Их длина всегда 42 или 62 символа. Буквы в адресе либо все строчные, либо все заглавные, но не вперемешку.[2]
  • Адреса Taproot начинаются с bc1p и используют Bech32m — вариант формата с другой константой контрольной суммы. Старые кошельки, которые умеют только Bech32, не могут проверить такие адреса.[3]
  • По оценке TRM Labs, на Bitcoin в 2024 году пришлось 12% незаконного криптооборота.[4]

Кто может заморозить средства в Bitcoin

  • В августе 2025 года Tether заявила, что не будет замораживать контракты токенов в своих устаревших сетях, включая Omni Layer. Старые токены по-прежнему можно переводить между кошельками, но прямой выпуск и погашение там Tether прекратила.[5]
  • Платёж в Bitcoin не может отменить ни банк, ни эмитент, ни оператор сети. Вернуть монеты можно, только если получатель сам отправит их обратно.[6]
  • В Bitcoin замораживают средства сервисы, а не блокчейн. По разъяснениям OFAC, американское лицо, у которого хранится виртуальная валюта, подлежащая блокировке, обязано закрыть к ней доступ всем сторонам и сообщить об этом в OFAC в течение 10 рабочих дней.[7]

Мошенничество в Bitcoin

  • FTC описывает распространённую схему с биткоин-банкоматами: жертву просят внести наличные в автомат и отсканировать QR-код, который дал мошенник. Деньги сразу уходят на адрес мошенника.[8]
  • По данным FTC, больше всего денег через биткоин-банкоматы теряют люди, которым звонят якобы от госоргана, компании или техподдержки.[8]
  • Bitcoin.org предупреждает о фальшивых раздачах, где сначала просят отправить немного биткоинов «для регистрации». Такие предложения — мошенничество.[9]

Проверьте историю сами

  • Реестр Bitcoin открыт. Любой может посмотреть баланс и полный список транзакций любого адреса.[10]
  • В обозревателе mempool.space адрес ищут так: вставляют его в поле поиска справа вверху. То же поле принимает ID транзакции или номер блока.[11]
  • Если платёж виден в обозревателе с нулём подтверждений, он ещё не окончательный. Bitcoin.org пишет, что неподтверждённый платёж безопасен, только если вы доверяете плательщику.[6]

Санкции и уголовные дела

  • 28.11.2018 OFAC впервые включила адреса цифровых валют в санкционные решения. Это были два адреса Bitcoin, которыми пользовались иранские обменщики, связанные с программой-вымогателем SamSam. По данным Минфина США, через них прошло более 7000 транзакций.[12]
  • 14.10.2025 Минюст США подал иск о конфискации около 127 271 BTC (примерно $15 млрд), связанных с председателем Prince Group Чэнь Чжи. Монеты хранились в некастодиальных кошельках, ключи от которых были у него. Минюст назвал это крупнейшим иском о конфискации в своей истории.[13]
  • Илья Лихтенштейн, взломавший Bitfinex в 2016 году, 14.11.2024 приговорён к пяти годам заключения за сговор с целью отмывания денег. Он вывел из Bitfinex 119 754 BTC более чем в 2000 транзакций.[14]

В цифрах

  • По данным FTC, потери от мошенничества с биткоин-банкоматами за первое полугодие 2024 года превысили $65 млн.[8]
  • По данным Chainalysis, даркнет-рынки получили в 2025 году почти $2,6 млрд. Крупнейшим биткоин-рынком даркнета для западных покупателей Chainalysis называет Abacus Market, закрывшийся в июле 2025 года.[15]

Частые риски в Bitcoin

МиксерВысокийСервисы, которые смешивают монеты, чтобы разорвать связь между отправителем и получателем.Даркнет-рынокВысокийПлощадки с незаконными товарами, доступные только через анонимные сети.Программы-вымогателиВысокийВыкупы, которые требуют, заблокировав данные жертвы или угрожая их слить.Украденные средстваВысокийМонеты, украденные при взломах бирж, протоколов или личных кошельков.МошенничествоВысокийДеньги, полученные через фейковые инвестиции, фишинг, выдачу себя за других и похожий обман.СанкцииВысокийАдреса из государственных санкционных списков или принадлежащие лицам из этих списков.

Частые вопросы

Можно ли заморозить Bitcoin, как USDT?

На уровне протокола — нет: эмитента, который мог бы заблокировать адрес, не существует. Заморозка происходит в сервисах, где хранятся ваши монеты. Например, биржа может задержать депозит, пока проверяет происхождение монет.

Почему адреса bc1q и bc1p выглядят по-разному?

Это разные типы адресов. bc1q — Native SegWit (Bech32), bc1p — Taproot (Bech32m). Оба действительны, и AML-проверка работает с любым из них.

Можно ли вернуть биткоины, если я заплатил мошеннику?

Через сеть — нет. Платёж в Bitcoin нельзя отменить, вернуть его может только получатель. Сообщите о мошенничестве в полицию и на биржу или в кошелёк, которым пользовались: сервис может задержать средства, если они к нему поступят.

Как проверить, есть ли адрес Bitcoin в санкционном списке США?

Воспользуйтесь бесплатным поиском OFAC Sanctions List Search и введите полный адрес в поле «ID #». Поиск находит только точные совпадения, поэтому вставляйте адрес внимательно.

Платёж в Bitcoin окончательный, как только он появился в кошельке?

Нет. Транзакцию с нулём подтверждений ещё могут заменить или отбросить. Bitcoin.org пишет, что такой платёж безопасен, только если вы доверяете плательщику. Дождитесь подтверждений, прежде чем отдавать товар или выпускать средства.

Как проверить адрес Bitcoin на AML?

Скопируйте публичный адрес, откройте один из сервисов выше, который поддерживает Bitcoin, и запустите проверку. Сид-фраза и приватный ключ для этого никогда не нужны.

Что значит «Не подтверждено»?

Сервис заявляет поддержку где-то ещё — в рекламе или на чужой странице, — но в его собственной документации, тарифах или FAQ этой сети нет. Считайте, что поддержка неизвестна.

Источники

  1. Global Ledger — Global Ledger — Bitcoin coverage. Проверено 4 октября 2026.
  2. Bitcoin BIPs — BIP-173: Base32 address format for native v0-16 witness outputs. Проверено 4 ноября 2026.
  3. Bitcoin BIPs — BIP-350: Bech32m format for v1+ witness addresses. Проверено 4 ноября 2026.
  4. TRM Labs — Category deep dive: overall 2024 figures and declining illicit crypto volume on TRON. Проверено 4 ноября 2026.
  5. Tether — Tether provides update on transition plan for legacy blockchains (29 Aug 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  6. Bitcoin.org — Some things you need to know. Проверено 4 ноября 2026.
  7. U.S. Treasury, Office of Foreign Assets Control — OFAC FAQ 646: How do I block digital currency?. Проверено 4 ноября 2026.
  8. U.S. Federal Trade Commission — New FTC Data Shows Massive Increase in Losses to Bitcoin ATM Scams (3 Sept 2024). Проверено 4 ноября 2026.
  9. Bitcoin.org — Avoid scams. Проверено 4 ноября 2026.
  10. Bitcoin.org — Protect your privacy. Проверено 4 ноября 2026.
  11. mempool.space — mempool.space FAQ. Проверено 4 ноября 2026.
  12. U.S. Department of the Treasury — Treasury Designates Iran-Based Financial Facilitators of Malicious Cyber Activity and for the First Time Identifies Associated Digital Currency Addresses (sm556) (28 Nov 2018). Проверено 4 ноября 2026.
  13. U.S. Department of Justice — Chairman of Prince Group Indicted for Operating Cambodian Forced Labor Scam Compounds Engaged in Cryptocurrency Fraud Schemes (14 Oct 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  14. U.S. Department of Justice — Bitfinex Hacker Sentenced in Money Laundering Conspiracy Involving Billions in Stolen Cryptocurrency (14 Nov 2024). Проверено 4 ноября 2026.
  15. Chainalysis — Drugs and Darknet Markets: 2026 Crypto Crime Report (19 Feb 2026). Проверено 4 ноября 2026.