EN

Проверка USDT ERC-20 на AML

Как проверить USDT в сети Ethereum на AML-риски до получения и какие сервисы поддерживают ERC-20.

Формат адреса · EthereumНачинается с 0x, 42 символа0x71c2a9e0f4d8b3e6c5a1f09d7e2b4c8a6d3e9f10Пример для иллюстрации. Проверяйте адрес владельца, а не контракт токена.
Заморозка эмитентом

Tether, эмитент USDT, может замораживать USDT на отдельных адресах. AML-оценка не отменяет заморозку эмитента.

Что нужно знать о USDT ERC-20

  • Tether выпускает USDT в 14 блокчейнах, включая Ethereum и TRON.[1]
  • Tether заявляет, что может ограничивать USDT в кошельках, связанных с незаконной деятельностью, и следует санкционным рекомендациям OFAC.[2]
  • С 1 сентября 2025 года Tether прекратила выпуск и погашение USDT в сетях Omni, Kusama, Bitcoin Cash SLP, EOS и Algorand. Токены в этих сетях не были заморожены.[3]

Сервисы, которые проверяют USDT в Ethereum

01ChainalysisПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
02EllipticПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
03Crystal IntelligenceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
04TRM LabsПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
05BitOKTelegram-ботот $0,35 за проверкуПоддерживает8,5
06ShardВеб-сервис290 ₽ за 10 проверок, до 15 ₽ за проверку в пакете на 1000Поддерживает8,1
07MistTrackВеб-сервисAPI — от $0,20 за проверкуПоддерживает7,9
08MetaSleuthВеб-сервисБесплатно · платные тарифы от $30 в месяцПоддерживает7,6
09Quppy AML BotTelegram-бот5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверкуПоддерживает7,5
10Phalcon ComplianceПлатформа для бизнесаБесплатный тариф (3 проверки в месяц) · пакеты $1,10–1,90 за проверкуПоддерживает6,4
11USDTBanListВеб-сервисБазовая проверка бесплатно · AML-проверка $1,50Поддерживает6,4
12Cryptomus AML CheckerВеб-сервис4,4 USDT за 10 проверок, до 0,40 USDT за проверкуПоддерживает6,3
13PublicAMLВеб-сервисБесплатноПоддерживает6,2
14AMLCryptoTelegram-бот$0,39–1,00 за проверкуПоддерживает6,1
15AnChain.AI Data APIAPI для бизнесаОценка адреса $0,08–0,10 в пакетах кредитов от $1000Поддерживает6,1
16GetBlock Crypto AMLВеб-сервисОколо $0,50 за проверку, предоплатаПоддерживает6,1
17BestChange AML checkАгрегатор$0,50–2,00 за проверкуПоддерживаетБез оценки
18Scorechain BotTelegram-ботОплата за проверку, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки
19BitraceAPI для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
20Merkle ScienceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
21Sumsub Crypto MonitoringПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
22WebacyAPI для бизнесаЦены видны после входа в аккаунтПоддерживаетБез оценки
23BitHide AML CheckTelegram-ботПервая проверка бесплатно, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки
24CoinKYTTelegram-ботНе опубликована (на BestChange — $0,50)ПоддерживаетБез оценки
25Scorechain AIВеб-сервис€75 за 35 кредитов, до €1,00 за проверкуНе подтвержденоБез оценки
26AMLBotTelegram-ботЦены видны после регистрацииНе подтвержденоБез оценки
27Match SystemsAPI для бизнесаAPI — от $0,08 за проверку (при объёме)Не подтвержденоБез оценки

Частые вопросы

Переводы ERC-20 безопаснее, чем TRC-20?

Не сами по себе. Риск зависит от происхождения средств, а не от сети. По данным TRM Labs, в TRON больше незаконного оборота, но адрес ERC-20 тоже может быть высокорисковым.

Что проверять: контракт USDT или адрес контрагента?

Адрес контрагента. Контракт — это сам токен.

Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.

Источники

  1. Tether — Supported protocols. Проверено 4 ноября 2026.
  2. Tether (issuer's own newsroom) — Tether Supports Freeze of More Than $344 Million in USDT in Coordination with OFAC and U.S. Law Enforcement (23 Apr 2026). Проверено 4 ноября 2026.
  3. Tether — Tether provides update on transition plan for legacy blockchains (29 Aug 2025). Проверено 4 ноября 2026.