EN

Проверка адреса Solana на AML

Как проверить адрес Solana на AML-риски, почему важны токен-аккаунты и какие сервисы поддерживают Solana.

Формат адресаСтрока в Base58, обычно 32–44 символа9wTq4mXk2vR8pLz6cN3bH7dJ5sYf1aGe4uKo8iWnQ2rBПример для иллюстрации, не настоящий адрес.
Важно

Токен-аккаунт и адрес кошелька — это разные адреса. Вставляйте адрес кошелька-владельца, а не токен-аккаунта.

Сервисы, которые проверяют Solana

01ChainalysisПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
02EllipticПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
03Crystal IntelligenceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
04TRM LabsПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
05BitOKTelegram-ботот $0,35 за проверкуПоддерживает8,5
06MistTrackВеб-сервисAPI — от $0,20 за проверкуПоддерживает7,9
07MetaSleuthВеб-сервисБесплатно · платные тарифы от $30 в месяцПоддерживает7,6
08Quppy AML BotTelegram-бот5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверкуПоддерживает7,5
09Phalcon ComplianceПлатформа для бизнесаБесплатный тариф (3 проверки в месяц) · пакеты $1,10–1,90 за проверкуПоддерживает6,4
10AnChain.AI Data APIAPI для бизнесаОценка адреса $0,08–0,10 в пакетах кредитов от $1000Поддерживает6,1
11BestChange AML checkАгрегатор$0,50–2,00 за проверкуПоддерживаетБез оценки
12Scorechain BotTelegram-ботОплата за проверку, цены не опубликованыПоддерживаетБез оценки
13Merkle ScienceПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
14Sumsub Crypto MonitoringПлатформа для бизнесаЦена по запросуПоддерживаетБез оценки
15WebacyAPI для бизнесаЦены видны после входа в аккаунтПоддерживаетБез оценки
16BitraceAPI для бизнесаЦена по запросуНе подтвержденоБез оценки
17Scorechain AIВеб-сервис€75 за 35 кредитов, до €1,00 за проверкуНе подтвержденоБез оценки
18AMLBotTelegram-ботЦены видны после регистрацииНе подтвержденоБез оценки

Для компаний: платформы, которые проверяют Solana

Корпоративные KYT-платформы для бирж, платёжных компаний и других бизнесов. Цены по запросу, в нашу оценку они не входят. «Проверка» — сеть указана на странице самого сервиса для скрининга или мониторинга; «Не подтверждено» — только для расследований или без подробностей.

01Global Ledger[1]KYT (Know Your Transaction: transaction screening / real-time risk scoring); also KYB and Vision (investigations platform)Цена по запросуПроверка

Как проверить адрес Solana

  1. Получите публичный адресПопросите у контрагента адрес, с которого он будет отправлять, или скопируйте его из входящей транзакции.
  2. Выберите сервис с поддержкой SolanaПодойдёт любой с отметкой «Поддерживает» в списке выше. Берите у контрагента адрес кошелька (владельца), а не адрес токен-аккаунта, который показывают некоторые обозреватели.
  3. Запустите проверку и прочитайте отчётСмотрите на оценку и на категории, из которых она складывается. Одна опасная категория важнее многих безопасных.
Мы никогда не просим сид-фразу или приватный ключ. Для AML-проверки нужен только публичный адрес. Любой, кто просит сид-фразу, чтобы «проверить» кошелёк, пытается его украсть.

Особенности Solana

  • Каждый аккаунт в Solana определяется 32-байтовым адресом: это публичный ключ или адрес, производный от программы (PDA).[2]
  • Токены вроде USDC хранятся в токен-аккаунтах, которыми владеет кошелёк. У ассоциированного токен-аккаунта адрес отличается от адреса самого кошелька.[3]

Кто может заморозить средства в Solana

  • В Solana у минта токена может быть право заморозки (freeze authority). Замораживать токен-аккаунты может только минт, у которого это право сохранилось. Если право отозвано, аккаунты с этим токеном заморозить уже нельзя.[4]
  • У замороженного токен-аккаунта сохраняются владелец и баланс, но он не может получать, отправлять или сжигать токены, пока его не разморозят.[4]
  • Токены, выпущенные через программу Token Extensions, могут иметь постоянного делегата (permanent delegate). Это право на уровне минта позволяет переводить или сжигать токены с аккаунта любого держателя, как будто владелец сам подписал операцию.[5]
  • Условия USDC от Circle позволяют Circle блокировать адреса USDC, которые, по её мнению, могут быть связаны с незаконной деятельностью. Если такой адрес хранится у Circle, она может заморозить USDC на нём временно или навсегда. По своей политике блокировок Circle также может блокировать переводы USDC на адрес и с него прямо в блокчейне. Конкретные сети в условиях не названы.[6]

Мошенничество в Solana

  • По данным Scam Sniffer, большинство фишинговых подписей в Solana сразу запускают прямой перевод активов жертвы. В Ethereum кражи чаще идут через одобрения токенов (approvals).[7]
  • Scam Sniffer описывает дрейнер в Solana, который рассылал фишинговые NFT держателям одного токена под видом аирдропа. Название и ссылка в NFT вели на фишинговый сайт, где жертву просили подписать транзакцию со скрытыми деталями.[7]
  • Авторы исследования SolPhishHunter (2025) сообщают, что устройство аккаунтов и транзакций в Solana породило новые виды фишинга, не похожие на те, что встречаются в Ethereum.[8]
  • По данным Solidus Labs, 98,6% токенов, запущенных на Pump.fun с января 2024 по март 2025 года, вскоре после запуска обвалились по схеме pump-and-dump. С новыми мемкоинами на Solana будьте особенно осторожны.[9]

Проверьте историю сами

  • В документации Solana популярными обозревателями блоков названы Solana Explorer, SolanaFM, Solscan и Orb. В них можно самому проверить платёж, посмотреть аккаунты и балансы токенов — без программирования.[10]
  • Обозреватель также показывает данные минта токена: эмиссию, число знаков после запятой (decimals) и права. Так можно проверить, какие права, например право заморозки, у минта ещё остались.[10]
  • Названия токенов можно скопировать. Circle указывает адрес минта USDC в основной сети Solana: EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v. Прежде чем принять платёж в USDC, сверьте адрес минта в обозревателе с этим адресом.[11]

Санкции и уголовные дела

  • В феврале 2024 года в Тампе (штат Флорида) двум мужчинам предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и в отмывании денег из-за NFT-«рагпула» в Solana. По данным ICE, они выпустили коллекции NFT в Solana, бросили проект и перевели выручку из Solana в Ethereum, чтобы её было труднее отследить. Дело расследовало HSI Tampa вместе с другими ведомствами.[12]

В цифрах

  • В отчёте от 13 января 2024 года Scam Sniffer сообщил, что два основных дрейнера кошельков в Solana украли почти $4,17 млн примерно у 3947 жертв.[7]
  • Solidus Labs проанализировала 388 000 пулов ликвидности Raydium: примерно у 93% были признаки «мягкого рагпула» (soft rug pull).[9]

Частые риски в Solana

МошенничествоВысокийДеньги, полученные через фейковые инвестиции, фишинг, выдачу себя за других и похожий обман.Украденные средстваВысокийМонеты, украденные при взломах бирж, протоколов или личных кошельков.МиксерВысокийСервисы, которые смешивают монеты, чтобы разорвать связь между отправителем и получателем.Биржа высокого рискаСреднийБиржи со слабой проверкой клиентов или вовсе без неё.

Частые вопросы

Какой адрес Solana вставлять для проверки?

Адрес кошелька (владельца). Адреса токен-аккаунтов выводятся из него, и некоторые сервисы проверки не умеют их распознавать.

Можно ли заморозить USDC в Solana?

Условия USDC позволяют Circle блокировать переводы USDC на адрес и с него прямо в блокчейне. Также Circle может заморозить USDC на адресах, которые она хранит и связывает с незаконной деятельностью. Конкретные сети в условиях не названы.

В моём кошельке Solana появился токен, который я не покупал. Безопасно ли открывать его ссылку?

Будьте осторожны. Scam Sniffer описывал дрейнеры в Solana, которые рассылают фишинговые NFT под видом аирдропов. Ссылка ведёт на сайт, где просят подписать транзакцию со скрытыми деталями. Если её подписать, злоумышленник сможет украсть ваши активы.

Как понять, что полученные в Solana USDC настоящие?

Откройте перевод в обозревателе и проверьте адрес минта токена. Circle указывает минт USDC в Solana: EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v. Любой другой минт — это другой токен, как бы он ни назывался.

Как проверить адрес Solana на AML?

Скопируйте публичный адрес, откройте один из сервисов выше, который поддерживает Solana, и запустите проверку. Сид-фраза и приватный ключ для этого никогда не нужны.

Что значит «Не подтверждено»?

Сервис заявляет поддержку где-то ещё — в рекламе или на чужой странице, — но в его собственной документации, тарифах или FAQ этой сети нет. Считайте, что поддержка неизвестна.

Источники

  1. Global Ledger — Global Ledger — Solana coverage. Проверено 4 октября 2026.
  2. Solana docs — Solana account model. Проверено 4 ноября 2026.
  3. Solana docs — Tokens on Solana. Проверено 4 ноября 2026.
  4. Solana Foundation (Solana docs) — Freeze Account. Проверено 4 ноября 2026.
  5. Solana Foundation (Solana docs) — Permanent Delegate. Проверено 4 ноября 2026.
  6. Circle Internet Financial (issuer) — USDC Terms, Section 13 'Risk Factors & Disclosures' - 'Blocked Addresses & Forfeited Funds' and 'Blocklisting' (12 Dec 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  7. Scam Sniffer — Over $4 Million Stolen By Multiple Solana Wallet Drainers (13 Jan 2024). Проверено 4 ноября 2026.
  8. arXiv (Li et al.) — SolPhishHunter: Towards Detecting and Understanding Phishing on Solana (7 May 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  9. Solidus Labs — The 2025 Rug Pull Report: Rug Pulls and Pump-and-Dumps on Solana (May 2025). Проверено 4 ноября 2026.
  10. Solana Foundation (Solana docs) — Interacting with Solana. Проверено 4 ноября 2026.
  11. Circle — USDC Contract Addresses. Проверено 4 ноября 2026.
  12. U.S. Immigration and Customs Enforcement (HSI) — 2 Charged With NFT Money Laundering, 'Rug Pull' of Digital Blockchains (23 Feb 2024). Проверено 4 ноября 2026.