TRM Labs или Crystal
Цена проверки, бесплатные проверки, сети, возможности отчёта и кто стоит за сервисом — рядом. Источники проверены 4 ноября 2026.
вам нужны более 155 настраиваемых параметров риска, ежедневная повторная проверка и расследования с указанием степени уверенности для каждой атрибуции от американского поставщика, который по запросу предоставляет бесплатный API для проверки по санкционным спискам.
вам нужен поставщик из ЕС (Нидерланды) с отчётами, готовыми для аудита, заявленной сертификацией SOC 2 Type II и ISO 27001 и поддержкой Travel Rule через партнёров.
Ни одна ссылка не партнёрская. Источники проверены 4 ноября 2026 по публичным страницам сервисов; «Не подтверждено» значит, что мы не смогли это подтвердить, а не что этого нет.
Частые вопросы
Что дешевле: TRM Labs или Crystal?
Ни один из сервисов не публикует цены: оба продают компаниям по договору после демонстрации, и цена зависит от объёма и продуктов. Запросите у обоих предложение на одинаковые сети и число проверок.
У кого оценка выше?
Оценку получают только сервисы с подтверждённой ценой, списком сетей и форматом отчёта; чего не хватает — в обзоре каждого.